湖南湘佳牧业股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

　　证券代码：002982            证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、拟定名称：湖南湘佳牧业股份有限公司上海分公司

　　2、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

　　3、公司住所：上海市嘉定区徐行镇金兰路247号（拟定）

　　4、负责人：赵柯程

　　5、经营范围：预包装食品批发；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；调味品批发；散装食品批发；便利店经营和便利店连锁经营；预包装食品零售；熟食零售；肉制品零售；调味品零售；互联网商品销售；农产品初加工服务。

　　上述设立分公司的基本信息最终以登记机关核准登记为准。

　　二、设立目的、存在风险和对公司的影响

　　1、设立分公司的目的

　　随着公司规模的不断扩大，结合公司发展需要，计划加大布局异地经营规模，提升公司产品在上海市场的覆盖能力，增强公司持续增长的动力。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　2、对公司的影响及存在的风险

　　此次设立上海分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得市场监督管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。

　　公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

　　2020年7月31日