湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-038

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2020年7月30日以现场形式召开，会议通知已于2020年7月20日以书面方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《湖南湘佳牧业股份有限公司2020年半年度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南湘佳牧业股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告全文》以及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-041）。

　　2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过2.5亿元的闲置募集资金及不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

　　2020年7月31日