深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002256           证券简称：*ST兆新          公告编号：2020-161

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2020年7月29日11:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年7月29日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议由董事长蔡继中先生(代行董事会秘书职责)主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与东莞瑞禾投资发展有限公司签订<和解合同>的议案》；

　　具体详见2020年7月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于与东莞瑞禾投资发展有限公司签订<和解合同>的公告》。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年7月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事长及全资子公司为母公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事蔡继中先生回避表决此议案；

　　具体详见2020年7月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事长及全资子公司为母公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体详见2020年7月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体详见2020年7月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二二年七月三十一日