上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：603729      证券简称：龙韵股份       公告编号：临2020-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月24日以通讯方式发出，会议于2020年7月30日10:00在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(二)审议通过《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》和《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次股票期权激励对象中11人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，会议同意公司拟注销前述激励对象持有的已获授但未行权的股票期权共计21万份。本次注销符合有关规定，本次部分股票期权注销不影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分未行权股票期权的公告》（临2020-046）。

　　公司董事张霞属于公司2019年股票期权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。

　　表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月三十日