中国广核电力股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核     公告编号：2020-054

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会秘书蒋达进先生于2020年8月5日任期届满后离任。蒋达进先生自2020年8月5日起担任公司第三届董事会执行董事，并继续履行公司副总裁职责。蒋达进先生未持有公司股份。

　　蒋达进先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司规范化运作和提升公司治理水平等方面发挥了重要积极作用。公司董事会对蒋达进先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2020年8月5日召开的第三届董事会第一次会议分别审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任尹恩刚先生为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任魏瑾女士为公司证券事务代表，任职自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　尹恩刚先生及魏瑾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，尹恩刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于2020年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊发的本公司《独立董事关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的独立意见》。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　附件1：董事会秘书简历

　　尹恩刚先生，1968年出生，2017年10月起任本公司财务总监，于2020年8月5日起任公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾20年经验，于2006年8月至2007年10月，担任辽宁红沿河核电有限公司总会计师；2007年10月至2008年7月，担任中广核产业投资基金管理有限公司筹备组副组长；2008年7月至2014年3月，担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监；2014年3月至2017年10月，担任中国广核集团有限公司财务部总经理；2014年6月至2016年6月，担任中广核矿业有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：1164）的董事；2015年3月至2018年1月担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事。

　　截至本公告日，尹恩刚先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，尹恩刚先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　附件2：证券事务代表简历

　　魏瑾女士，1976年出生，于2019年8月起任本公司证券事务代表，2019年12月至今担任公司股份财务与证券事务部副总经理(主持工作)，高级经济师。魏瑾女士自2006年8月至2014年4月期间，相继担任大亚湾核电运营管理有限责任公司审计部综合审计处处长、经理助理，公司副总审计师兼监察审计部副经理等职务。自2014年5月至2019年12月，相继担任中国广核电力股份有限公司投资者关系部副总经理、总经理。魏瑾女士于1996年7月获得武汉大学信息科学专业理学学士学位，并于2004年12月获得华中科技大学工商管理专业工商管理硕士学位。魏瑾女士于2017年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核     公告编号：2020-053

　　中国广核电力股份有限公司关于董事会和监事会完成换届选举的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；公司于2020年6月15日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事（详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-036）。2020年8月5日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　根据公司2020年第一次临时股东大会以及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；公司董事会下设提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬委员会、核安全委员会等四个专门委员会，任期与第三届董事会相同。具体名单如下：

　　1. 董事长：杨长利先生。

　　2. 董事会成员：高立刚先生（执行董事）、施兵先生、蒋达进先生（执行董事）、王维先生、顾健先生、李馥友先生（独立董事）、杨家义先生（独立董事）、夏策明先生（独立董事）。

　　3. 董事会专门委员会

　　1）提名委员会：李馥友先生（主任委员）、杨长利先生、夏策明先生。

　　2）审计与风险管理委员会：杨家义先生（主任委员）、顾健先生、李馥友先生。

　　3）薪酬委员会：夏策明先生（主任委员）、王维先生、杨家义先生。

　　4）核安全委员会：杨长利先生（主任委员）、高立刚先生、王维先生、顾健先生、李馥友先生。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。董事的个人简历详见附件1。

　　公司第二届董事会董事张勇先生、独立董事那希志先生、胡裔光先生、萧伟强先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事和相关专门委员会职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，上述届满离任董事均未持有公司股份，且在任职期间与公司、董事会均无任何意见分歧，亦不存在任何与其离任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。

　　公司对上述届满离任董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、第三届监事会组成情况

　　根据公司2020年第一次临时股东大会、2020年职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体名单如下：

　　1. 监事会主席：陈遂先生。

　　2. 监事会成员：胡耀齐先生、张柏山先生、朱慧女士（职工代表监事）、王宏新先生（职工代表监事）。

　　监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事的个人简历详见附件2。

　　因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事陈荣真先生、杨兰和先生在第二届监事会任期届满后离任，离任后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，上述届满离任监事均未持有公司股份，且在任职期间与公司、董事会及监事会均无任何意见分歧，亦不存在任何与其离任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。

　　公司对上述届满离任监事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2020年8月5日

　　附件1：第三届董事会董事简历

　　（1）杨长利先生，1964年出生，2020年5月起任本公司董事会董事长兼非执行董事。工学硕士，研究员级高级工程师。杨长利先生在核电、核燃料、科技研发及安全质量管理等方面具有丰富经验，于1996年6月至1997年11月担任核工业理化工程研究院副院长，于1997年11月至1998年11月担任国营405厂副厂长，于1998年11月至1999年6月担任核工业理化工程研究院副院长，于1999年6月至2006年7月相继担任中国核工业集团公司科技与国际合作部副主任、主任，于2006年7月至2020年1月担任中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理，于2020年1月至2月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事，于2020年2月至2020年7月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理，于2020年7月至今担任中国广核集团有限公司党委书记、董事长、总经理。截至本公告日，杨长利先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，杨长利先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（2）高立刚先生，1965年出生，2014年3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2004年2月至2008年1月担任大亚湾核电运营管理有限责任公司总经理，2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电有限公司董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电有限公司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电合营有限公司董事长，2011年4月至2014年3月担任中国广核集团有限公司副总经理，2016年6月至今担任通用核能系统有限公司董事长。截至本公告日，高立刚先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，高立刚先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（3）施兵先生，1967年出生，2014年3月起任公司非执行董事。硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。施兵先生在大型核电公司的财务、会计、审计及管理方面拥有逾20年经验，于2008年1月至今相继担任中国广核集团有限公司副总会计师兼财务部总经理、副总经理兼副总会计师、副总经理兼总会计师、副总经理。施兵先生现任中国广核集团有限公司副总经理。截至本公告日，施兵先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，施兵先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（4）蒋达进先生，1962年出生，2018年5月起任公司副总裁，2020年8月5日起任本公司执行董事。学士学位，高级工程师（研究员级）。蒋达进先生在核电行业拥有逾35年经验，于2009年1月至2012年1月担任中广核工程有限公司总经理助理、设计院院长；于2011年12月至2018年7月担任阳江核电有限公司董事；于2012年1月至2018年7月担任阳江核电有限公司总经理；于2018年11月至2020年8月任本公司董事会秘书，2018年12月至2020年8月任联席公司秘书；于2020年2月至今担任广西防城港核电有限公司董事长，于2020年3月至今担任中广核核电运营有限公司董事长。截至本公告日，蒋达进先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，蒋达进先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（5）王维先生，1970年出生，2020年5月起任本公公司非执行董事。法学博士，经济师。王维先生在法律与司法、资本与投资管理、组织人事、党建等方面具有丰富经验，于2008年起相继担任广东省委组织部干部一处（公选办）副处长、干部六处（公务员管理处）副处长、广州海事法院党组成员和政治部主任。王维先生现任广东恒健投资控股有限公司董事、党委副书记、工会主席。截至本公告日，王维先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，王维先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（6）顾健先生，1963年出生，2020年8月5日起任本公司非执行董事。工商管理硕士，研究员级高级工程师。顾健先生在核电工程、运行管理等方面拥有逾35年经验，于2005年11月至2016年1月担任福建福清核电有限公司总经理助理、副总经理，2016年1月至2018年9月担任中核国电漳州能源有限公司副总经理、总经理。顾健先生现任中国核能电力股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的核能发电公司，证券代码：601985）副总经理。截至本公告日，顾健先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，顾健先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（7）李馥友先生，1955年出生，2020年8月5日起任本公司独立董事。学士学位，高级工程师（教授级），获国务院政府特殊津贴。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有丰富经验，于1987年1月至1992年5月担任鸡西矿务局恒山煤矿党委副书记、矿务局多种经营处副处长、局党委组织部副部长，于1992年5月至1995年11月先后担任鸡西矿务局穆棱煤矿党委书记、矿长，于1995年11月至2001年8月担任中煤黑龙江分公司总经理，于2001年8月至2004年12月担任中煤秦皇岛有限公司董事长、秦皇岛分公司总经理，于2004年12月至2005年3月担任中国中煤能源集团有限公司安全监察局局长，于2005年3月至2006年1月担任中国中煤能源集团有限公司总经理助理兼安全监察局局长，于2006年1月至2006年8月相继担任中国中煤能源集团有限公司总经理助理兼安全监察局局长、生产协调部主任，于2006年8月至2010年9月担任中国中煤能源股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1898；于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601898）副总裁，于2008年4月至2008年6月兼任中煤西安设计工程有限公司执行董事、总经理，于2009年3月至2010年9月兼任上海能源股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600508）董事长、党委副书记，大屯煤电（集团）有限公司董事长，于2010年9月至2016年7月担任中煤能源集团有限公司党委常委、副总经理。截至本公告日，李馥友先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，李馥友先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（8）杨家义先生，1958年出生，2020年8月5日起任本公司独立董事。经济学硕士，高级工程师（教授级）、高级会计师，中国注册会计师，中国总会计师协会常务理事，中国会计学会常务理事。杨家义先生在财务会计、审计、投融资管理等方面具有丰富经验。于1982年7月至1983年9月在山西省榆次市建委任技术干部。于1986年7月至1996年2月在中央财政金融学院投资经济系历任讲师、教研室主任、副教授、系副主任。于1996年2月至2003年12月担任北京国际电力开发投资公司副总经理兼大唐国际发电股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：00991，于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601991）、北京京能电力股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600578）、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、北京证券有限公司、北京国际信托有限公司等公司董事。于2003年12月至2010年5月担任中国节能投资公司总会计师，于2010年5月至2014年12月担任中国节能环保集团公司总会计师，于2014年12月至2018年5月担任中国节能环保集团公司党委常委、总会计师。2020年1月至今担任中国西电电气股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601179）独立董事。截至本公告日，杨家义先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，杨家义先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（9）夏策明先生，1957年出生，2020年8月5日起任本公司独立董事。硕士学位，工程师。夏策明先生在宏观政策、企业监督等方面具有丰富经验，于1982年2月至1994年10月先后担任化工部计划司生产计划处科员、主任科员、副处长、处长，于1994年11月至2002年11月先后担任国家经济贸易委员会经济政策协调司化建处处长、企业脱困工作办公室正处级干部、企业改革司调研员，于2002年12月至2017年12月先后担任国务院国有重点大型企业监事会正处级专职监事、办事处副主任、副局级专职董事、正局级专职董事。2018年4月至今担任中国有色矿业集团有限公司董事。截至本公告日，夏策明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，夏策明先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　附件2：第三届监事会监事简历

　　（1）陈遂先生，1964年出生，2017年5月起任本公司监事会主席兼非职工代表监事。硕士学位，高级工程师。陈遂先生于战略规划、可再生能源开发、建设、运营管理及节能管理方面拥有逾30年经验，于2006年4月至2007年4月担任中广核能源开发有限公司副总经理，2007年4月至2010年9月担任中广核风力发电有限公司董事长、总经理，2010年9月至2016年2月担任中广核太阳能开发有限公司董事长，2010年9月至今担任中广核风电有限公司董事长，2017年3月至今担任中广核节能产业发展有限公司董事长，2018年7月至2018年10月，担任中广核技术发展股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：000881）董事长，2014年1月至今担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事长。2018年1月至今担任中国广核集团有限公司总经理助理及职工董事。截至本公告日，陈遂先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，陈遂先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（2）胡耀齐先生，1966年出生，2020年8月5日起任公司非职工代表监事。大学本科学历，会计师。胡耀齐先生于财务管理、审计、基金管理、投资管理等方面具有丰富经验。2013年起历任广东恒健投资控股有限公司财务管理部副部长，广东恒旺投资发展有限公司董事、总经理，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事、总经理，现任广东恒健投资控股有限公司风控法务部部长。截至本公告日，胡耀齐先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，胡耀齐先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（3）张柏山先生，1971年出生，2020年8月5日起任公司非职工代表监事。大学本科学历，高级会计师。张柏山先生于财务、成本预算、财务信息化等方面拥有逾25年经验，于2008年3月至2011年3月，担任核电秦山联营有限公司财务处副处长、处长，2011年3月至2012年1月担任中核核电运行管理有限公司财务部副主任（主持工作），2012年1月至2013年5月担任中核核电运行管理有限公司财务中心运行财务处处长，2013年5月至2019年11月，担任福清核电有限公司总会计师，2017年1月至今担任福建三明核电有限公司监事会主席，2018年8月至今担任中核霞浦核电有限公司监事会主席，现任海南核电有限公司总会计师。截至本公告日，张柏山先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，张柏山先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（4）朱慧女士，1971年出生，2019年3月起任公司监事会职工代表监事。硕士学位，高级会计师。朱慧女士在财务管理方面拥有逾20年经验，于2007年6月至2009年12月担任中科华核电技术研究院有限公司（现称中广核研究院有限公司）财务部副主任（主持工作）、财务部主任，2009年12月至2011年8月担任中国广东核电集团有限公司（现称中国广核集团有限公司）财务部会计管理高级经理，2011年8月至2014年5月担任中国广核集团有限公司财务共享中心副总监（主持工作），2014年5月至2018年8月担任本公司财务共享中心副总监（主持工作）、总监，2018年8月至今担任本公司审计部主任。2018年10月至今担任中广核铀业发展有限公司监事、中广核资本控股有限公司监事。截至本公告日，朱慧女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，朱慧女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　（5）王宏新先生，1963年出生，2015年6月起任公司监事会职工代表监事。硕士学位、馆员（副研究员级）、会计师，王宏新先生还拥有中国法律执业资格证书、企业法律顾问执业资格证书及公司律师执业资格证书。王宏新先生在核电行业拥有逾25年经验，于2011年1月至2011年7月担任中国广核集团有限公司治理与商务部专职董事，2011年7月至2014年5月担任中国广核集团有限公司法律事务部专职董事、总经理助理，2014年5月至2016年2月担任本公司法律事务部副总经理，2015年9月至2017年7月担任本公司监察部副主任（主持工作），2017年7月至2018年6月兼任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事，2018年11月至今担任辽宁红沿河核电有限公司监事会主席，2017年7月至2018年12月任本公司法律事务部副总经理（主持工作），2018年12月至今任本公司法律事务部总经理。截至本公告日，王宏新先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，王宏新先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核     公告编号：2020-052

　　中国广核电力股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年7月27日以书面形式提交全体监事。

　　2. 本次会议于2020年8月5日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼2707会议室采用现场方式召开。

　　3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

　　4. 本次会议由公司监事会主席陈遂先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司监事会主席的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经监事会审议，选举陈遂先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

　　陈遂先生的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2020-053）。

　　四、备查文件

　　1. 第三届监事会第一次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核     公告编号：2020-051

　　中国广核电力股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年7月27日以书面形式提交全体董事。

　　2. 本次会议于2020年8月5日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司董事长的议案》

　　经董事会审议，选举杨长利先生为公司董事长并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

　　杨长利先生的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2020-053）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司第三届董事会专门委员会委员组成的议案》

　　经董事会审议，批准了公司第三届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和核安全委员会等4个专门委员会组成。董事会各专门委员会成员及其简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2020-053）。

　　上述4个专门委员会组成的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司秘书的议案》

　　经董事会审议，同意聘任尹恩刚先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。尹恩刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。有关尹恩刚先生薪酬和考核事项，由董事会授权董事长按公司规定办理。

　　尹恩刚先生联系方式如下：

　　（1）联系电话：（+86）755-84430888

　　（2）传真号码：（+86）755-83699089

　　（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

　　（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼

　　尹恩刚先生的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2020-054）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事就聘任董事会秘书和联席公司秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊发的公司《独立董事关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的独立意见》。

　　4. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，同意聘任魏瑾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。魏瑾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　魏瑾女士联系方式如下：

　　（1）联系电话：（+86）755-84430888

　　（2）传真号码：（+86）755-83699089

　　（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

　　（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼

　　魏瑾女士的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2020-054）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2. 独立董事关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的独立意见。

　　中国广核电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日