吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020年第十二次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2020-059号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2020年第十二次临时董事会会议于 2020年8月5日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司申请融资的议案：

　　鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请综合授信1.4亿元，期限1年。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证；为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金贷款7,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保；为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款1.2亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,361,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二O年八月六日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2020-060号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　●  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证；为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金贷款7,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保；为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款1.2亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,361,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证；为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金贷款7,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保；为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款1.2亿元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,361,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

　　注册地：长春市吉林大路

　　法定代表人：司洪泽

　　经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为145,917,313.54 元，总负债为104,777,606.52 元，净资产为41,139,707.02 元，2019年实现营业收入145,147,750.72 元，净利润3,541,564.96 元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为152,650,212.97 元，总负债为112,241,308.53 元，净资产为40,408,904.44 元，2020年1-3月实现营业收入17,173,247.65 元，净利润-730,802.58 元（以上数据未经审计）。

　　2、亚泰集团长春建材有限公司

　　注册地：吉林省长春市二道区

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，间接持有其26.19%股权

　　截止2019年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为1,048,288,459.87元，总负债为546,846,117.97元，净资产为501,442,341.90元，2019年实现营业收入437,618,521.92元，净利润7,291,921.95元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为929,141,671.37元，总负债为435,179,797.40元，净资产为493,961,873.97元，2020年1-3月实现营业收入48,202,144.28元，净利润-7,480,467.93元（以上数据未经审计）。

　　3、吉林亚泰水泥有限公司

　　注册地：吉林省长春市双阳区

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,308,590,359.43 元，总负债为4,372,528,987.47 元，净资产为1,936,061,371.96 元，2019年实现营业收入1,563,142,002.35 元，净利润103,075,518.44 元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,372,789,639.71 元，总负债为5,477,176,336.22 元，净资产为1,895,613,303.49 元，2020年1-3月实现营业收入141,525,320.80 元，净利润-40,448,068.47 元（以上数据未经审计）。

　　4、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　　注册地：长春市重庆路

　　法定代表人：张凤瑛

　　经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2019年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,307,658,500.94元，总负债为1,174,894,993.57元，净资产为132,763,507.37元，2019年实现营业收入470,184,114.14元，净利润-17,608,811.54元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,200,371,302.73元，总负债1,087,843,713.09元，净资产为112,527,589.64元，2020年1-3月实现营业收入14,475,544.51 元，净利润-20,235,917.73元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,361,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　五、备查文件

　　公司2020年第十二次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二O年八月六日