烟台东诚药业集团股份有限公司

　　证券代码：002675        证券简称：东诚药业        公告编号：2020-056

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，突如其来新冠肺炎疫情，对经济社会发展带来前所未有的冲击，随着疫情防控的统筹推进，国内疫情已经稳定控制。但当前，全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，国家4+7带量采购、支付方式改革，疫情催化与后疫情时代政策支持促进了互联网医疗发展，使医药行业的发展面临巨大的机遇与挑战。迎接挑战，抓住机遇，东诚药业疫情防控工作保持常态化，积极应对，降本增效，提高公司的抗风险能力；迎难而上，坚持战略引领、创新驱动，夯实产业布局，精耕细作，“原料、制剂、核药”三大业务板块均已基本恢复至疫情前水平。报告期内，公司经营情况逐步恢复，实现营业收入16.46亿元，较上年同期增长24.08%。

　　1、原料药业务方面：2020年上半年，持续受非洲猪瘟和疫情影响，终端制剂产品采购量下降，公司及时调整市场战略，实现营业收入9.43亿元，同比增长78.19%。在疫情下保证各项审核的顺利进行，原料药依诺肝素钠、肝素钠和硫酸软骨素钠取得德国汉堡卫生当局颁发的GMP证书，氨糖硫酸软骨素保健品文号顺利获批。公司下半年将持续关注行业格局的变化，及时调整销售策略，降本增效，争取利润最大化。

　　2、制剂业务方面：受到国内新冠肺炎疫情的影响，国内医院门诊量和手术量受到很大影响，导致公司制剂产品销售受较大影响。公司重点产品注射用那屈肝素钙受疫情影响增速放缓，报告期内，实现营业收入2.46亿元，同比增长16.86%，目前临床用药基本恢复，未来预计仍会保持快速增长状态。

　　3、核药业务方面：报告期内，由于受疫情影响，全国正常的医疗体系被打乱，特别是上半年2月份、3月份影响较为严重，但由于肿瘤疾病对时间要求的特殊性，安迪科主营产品18F-FDG为肿瘤患者的刚需产品，在有关部门和公司员工的共同努力下，疫情导致的影响正在逐步消除，报告期安迪科实现营业收入1.60亿元，同比下降4%；受各地疫情防控对慢性病住院患者统筹安排，倡导病人尽量避免去医院，个别地区住院患者必须一个病房一个患者的要求，使得云克业务订单量有所下滑，云克实现营业收入1.45亿，同比下降35%。截至目前，由于防控政策持续影响，国内疫情逐步稳定，医疗服务正逐渐恢复正轨，各项经营正常有序开展。云克报告期内依托互联网的优势，开展互联网医疗，通过线上医师注册计划，开发新客户，锁定病患，拓宽销售渠道，同时继续进行深度学术推广、市场学术活动，多地完成“共克时艰，锝享未来”主题线上线下专项活动，扩充云克线上推广效果。

　　4、研发方面：创新是企业的灵魂，是企业发展的源动力。为树立百年东诚品牌，公司以创新研究院为顶层设计，统筹安排集团的创新研发工作。2020年上半年，集团重点研发项目稳步推进，部分项目进度虽受疫情影响，但总体在可控范围内。主要研发产品研发进度如下：

　　为快速增强公司核素创新研发实力，丰富核素药物的产品管线，公司与韩国DCB公司、日本NMP公司、GE医疗、北京肿瘤医院等国内外知名公司与院所就放射性药物方面合作正在进行中；通过一系列的合作，将极大提升公司在放射性核素药物的核心竞争力。未来公司将持续加大创新研发投入，加快研发效率，为公司长远发展储备充足的在研产品线。

　　5、外延并购：公司全资子公司安迪科收购并增资米度（南京）生物技术有限公司，旨在利用米度生物在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础；同时利用米度生物在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提供一站式CRO服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度，巩固公司在核药行业的市场地位。

　　通过近几年对核药标的及资源的并购整合，公司目前已初步形成了稳定的核素供应平台、药物孵化平台、转化服务平台、生产配送平台、诊疗营销平台五大平台，基本完成了从原料供应、研发、临床转化、生产、销售核医药全产业链布局，构成了完整的核医药生态圈网络。

　　未来，公司将以不断满足临床和市场需求为导向、以客户和患者为中心，以持续提供有临床价值的医药产品和服务为使命，通过外延式并购和内生式拓展，继续关注和推进在强放射性核素制药板块、国内外核素新药方面的投资机会，以及核医疗及相关个性化医疗产业的投资机会，稳扎稳打，逐步将公司打造成具有发展潜力的核医药平台。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期合并范围增加子公司烟台东诚鼎睿健康产业有限公司，为公司新设子公司。

　　证券代码：002675      证券简称：东诚药业      公告编号：2020-055

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2020年8月6日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知于2020年7月31日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，分别为董事夏兵和独立董事叶祖光）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年半年度报告全文》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2020年8月7日

　　证券代码：002675         证券简称：东诚药业       公告编号：2020-059

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2020年8月6日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2020年7月31日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年半年度报告全文》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会审阅了公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为： 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

　　内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

　　2020年8月7日

　　证券代码：002675        证券简称：东诚药业      公告编号：2020-058

　　烟台东诚药业集团股份有限公司关于

　　2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2016年）

　　1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2016】2017号”）核准，同意公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）21,714,285股，发行价格为人民币17.50元/股，募集资金总额为人民币379,999,987.50元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币362,675,751.55元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2016]验字第90108号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

　　2、2016年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

　　公司募集资金总额379,999,987.50元,扣除募集资金承诺投资项目使用197,711,448.51元，用于补充流动资金187,013,647.55元，加上募集资金利息收入净额4,725,156.74元，截至2020年6月30日募集资金专户余额为48.18元。

　　2016年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：

　　（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018年）

　　1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用21,658,771.76元后，募集资金净额为人民币196,341,217.84元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

　　2、2018年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

　　公司实际募集资金总额人民币217,999,989.60元,扣除募集资金承诺投资项目使用114,975,215.19元，暂时补充流动资金80,000,000.00元，加上募集资金利息收入2,084,760.63元，截至2020年6月30日募集资金专户余额为25,109,535.04元。

　　2018年度发行股份募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　（一）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2016年）

　　1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2016年）

　　截至2020年6月30日，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、三方监管协议情况

　　2017年3月13日，公司、上海益泰医药科技有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018年）

　　1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018年）

　　截至2020年6月30日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、三方监管协议情况

　　2018年10月17日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2018年12月18日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）发行股份购买资产并募集配套资金（2016年）

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　※1、2017年11月10日,经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元（截至2017年11月8日，本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万元，最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准）用于永久补充流动资金。2017年11月29日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日，公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金本金5,677,463.57元,利息133,242.12元补充流动资金，本息合计金额5,810,705.69元,并已完成相关专户的销户工作。

　　※2、2018年12月7日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司“处理32吨粗品肝素钠项目”和“营销网络整合项目”结项，终止使用募集资金投资“中泰生物生产线建设及改造”项目，“中泰生物生产线建设及改造”项目由控股子公司中泰生物根据实际情况继续以自有或自筹资金建设，该募投项目剩余资金用于永久补充流动资金。2018年12月25日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该事项。截至2018年12月31日，公司已将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司已于2019年1月9日注销相关募集资金专户。

　　（二）发行股份购买资产并募集配套资金（2018年）

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月

　　根据2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年12月7日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司将“支付中介机构费用等交易费用”项目使用募集资金金额由4,000.00万元调整至2,500.00万元；同意公司终止使用募集资金投资“中泰生物生产线建设及改造”项目，由控股子公司中泰生物根据实际情况继续以自有资金或自筹资金建设，并将该募投项目剩余资金用于永久补充流动资金。2018年12月25日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该事项。

　　公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由16,244万元调整为19,300万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由4,000万元调整为2,500万元。2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2020年8月7日

　　附件1：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2016年）                                   单位：人民币万元

　　募集资金变更项目情况

　　附件2：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2018年）

　　单位：人民币万元