东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600637          证券简称：东方明珠          公告编号：临2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议通知于2020年8月7日以书面、电子邮件等方式发出，于2020年8月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司董事长王建军女士提名，公司董事会同意聘任徐辉先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于聘任公司高级副总裁的议案》

　　根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，公司董事会同意聘任黄凯先生、曹志勇先生担任公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。

　　上述事项分别投票表决，均一致通过。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司董事会

　　2020年8月11日

　　附件：

　　徐辉先生简历

　　徐辉先生，中国国籍，1962年10月出生，1982年10月参加工作，中共党员，在职研究生学历，管理学硕士学位，工程师职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任上海东方明珠股份有限公司项目经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司人事部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任、总经理，上海东方绿舟度假村总经理，上海东方明珠移动电视有限公司董事长、总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、总裁、党委副书记，上海东方希杰商务有限公司董事长、总裁，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、高级副总裁、东方明珠新媒体股份有限公司文化娱乐旅游事业群党委书记、总裁，视频购物及电子商务事业群总裁，东方明珠新媒体股份有限公司董事、高级副总裁（代行总裁职责）。

　　黄凯先生简历

　　黄凯先生，中国国籍，1978年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、高级副总裁，东方有线网络有限公司党委书记、董事长。历任上海市委外宣办事业发展处副处长，上海市委外宣办秘书处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司办公室主任，北京记者站站长（兼任），东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事。

　　曹志勇先生简历

　　曹志勇先生，中国国籍，1967年3月出生，1991年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，经济学硕士，律师执业资格，英国皇家特许建造管理师。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理。历任华东政法学院教师，上海东方明珠（集团）股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告有限公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁、副董事长，东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司董事长，上海广播电影电视发展有限公司总经理，上海精文置业（集团）有限公司总经理，上海东方明珠投资管理有限公司总经理，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理。