华仁药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业        公告编号：2020-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2020年8月12日10:00以网络方式召开。会议通知已于2020年8月1日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《2020年半年度报告全文》

　　《2020年半年度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　《2020年半年度披露提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二二年八月十三日

　　证券代码：300110           证券简称：华仁药业         公告编号：2020-050

　　华仁药业股份有限公司

　　2020年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二○二年八月十三日

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业          公告编号：2020-049

　　华仁药业股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已于2020年8月1日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2020年8月12日11:00在公司会议室以网络方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《2020年半年度报告全文》

　　《2020年半年度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　二、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　《关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司监事会

　　二二年八月十三日

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业         公告编号：2020-056

　　华仁药业股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　经华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会，具体如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2020年9月7日14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月7日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年8月31日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市高科园株洲路187号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2. 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　3. 《关于公司监事会换届选举第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　上述议案已经第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　上述议案均采取累积投票方式选举，其中独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行，逐项表决。独立董事已经就该议案发表了独立意见，详见发布在创业板指定信息披露网站的公告。

　　对于第2项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，应出示代理人本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　（4）股东可采用现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，并进行电话确认。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，须在2020年9月4日16:00之前送达或发送电子邮件至公司。来信请寄：青岛崂山区株洲路187号华仁药业股份有限公司董事会办公室，邮编266101，信封请注明“股东大会”字样。公司邮箱：huaren@qdhuaren.com。

　　2、登记时间：2020年9月4日9:00—11:30，13:30—16:00

　　3、登记地点：青岛市崂山区株洲路187号，公司董事会办公室

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。

　　5、联系方式

　　联系人：吴聪、王永昌

　　电话：0532-58070788

　　邮箱：huaren@qdhuaren.com

　　联系地址：青岛市崂山区株洲路187号公司董事会办公室。

　　6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二二年八月十三日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　1、投票代码：350110，投票简称：华仁投票

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日9：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

　　2. 受托人姓名、身份证号码。

　　3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4. 授权委托书签发日期和有效期限。

　　5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　证券代码：300110         证券简称：华仁药业          公告编号：2020-054

　　华仁药业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于2020年8月12日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

　　1、根据控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，同意强力先生第七届监事会非职工代表监事候选人；

　　2、根据股东华仁世纪集团有限公司提名，同意梁红女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事（由职工代表大会选举产生）共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司监事会

　　二二年八月十三日

　　附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　强力先生：1961年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师、金融法研究中心主任。

　　强力先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。强力先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　梁红女士：1980年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年1月-2016年7月在青岛世纪华仁矿业投资有限公司担任副总经理职务；2016年7月至今在华仁世纪集团有限公司担任法务部经理职务。

　　梁红女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁红女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业          公告编号：2020-053

　　华仁药业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2020年8月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人的议案》：

　　1、根据控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，同意杨效东、李阳、张烜先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意冯根福、张天西、贺大林先生为第七届董事会独立董事候选人；

　　2、根据股东华仁世纪集团有限公司提名，同意褚旭、万洪春先生为第七届董事会非独立董事候选人；

　　3、根据股东红塔创新投资股份有限公司提名，同意季向东先生为第七届董事会非独立董事候选人。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人已经按照相关规定取得独立董事资格证书，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第七届董事会董事任期任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二二年八月十三日

　　附件：第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　杨效东先生：1968年3月出生，中共党员，西北大学理论经济学专业博士后研究人员。中国国籍，无永久境外居留权。2006年至今，历任深圳鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公司总经理；华龙证券有限公司投资总监、副总裁，华商基金管理有限公司筹备组副组长；上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，上海瑞众投资管理有限公司执行董事；平安财智投资管理有限公司首席投资官；西安曲江文化金融控股有限公司首席战略官，西安曲江金融投资管理有限公司董事长。现任华仁药业党委书记、董事长兼总裁。

　　杨效东先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨效东先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　李阳先生：1980年7月出生，中共党员，西北农林科技大学经济管理系博士，中国国籍，无永久境外居留权。历任国家开发银行陕西分行客户五处副处长；国开证券陕西分公司副总经理；陕西国开旅游产业基金管理有限公司副总经理、风控总监（兼职）；陕西金融资产管理股份有限公司金融创新部（战略规划部）总经理兼董事会办公室主任；陕西投融资担保有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西安曲江文化金融控股有限公司总经理。

　　李阳先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李阳先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　张烜先生：1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾在农业银行、恒丰银行任职，现任西安曲江文化金融控股有限公司副总经理。

　　张烜先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张烜先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　褚旭先生：1978年12月出生，中共党员，清华大学硕士研究生。中国国籍，无永久境外居留权。历任中国农业发展银行济宁分行会计、行长秘书，华仁世纪集团有限公司总裁助理、投资管理部经理、企管中心经理，青岛华仁药业股份有限公司董事会秘书，青岛华仁投资管理有限公司总经理。现任青岛市市北区人大代表，华仁世纪集团有限公司董事、副总裁，青岛华仁创业投资有限公司董事兼总经理。

　　褚旭先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚旭先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　万洪春先生：1960年3月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾供职于农业银行、中国长城资产管理公司、香港农银投资有限公司、香港科瑞资本有限公司等公司。现任深圳华仁港湾投资管理有限公司总经理。

　　万洪春先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万洪春先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　季向东先生：1974年7月出生，中共党员，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、财务总监；珠海红塔仁恒包装股份有限公司副董事长、总经理；佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁。

　　季向东先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。季向东先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　冯根福先生：1957年6月出生，中共党员、博士生导师，经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任,主编,工商学院院长,博士生导师,教授,西安交通大学经济与金融学院院长,博士生导师,教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授,博士生导师，享受国务院特殊津贴，兼任中信建投证券股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事。

　　冯根福先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯根福先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　张天西先生：1956年9月出生，中共党员、经济学博士,教授,博士生导师,注册会计师。历任:陕西财经学院会计系副主任,主任,会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授,会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴，兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事。

　　张天西先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张天西先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　贺大林先生：1960年3月出生，中共党员，外科学博士，历任铁道部第一工程局职工医院住院医师；西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主治医师、副主任医师。现任西安交通大学第一附属医院研究员、教授，泌尿外科主任医师，享受国务院特殊津贴。

　　贺大林先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺大林先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　股票代码：300110          股票简称：华仁药业          公告编号：2020-055

　　华仁药业股份有限公司关于选举产生

　　第七届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于华仁药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年8月12日下午13:00在公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会，会议应出席代表17人，实际出席代表17人，符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

　　本次会议以现场举手表决的方式，以17票选举李明先生出任公司第七届监事会职工代表监事（李明先生的简历见附件）。

　　李明先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第七届监事会，任期至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司监事会

　　二二年八月十三日

　　附件--职工监事简历

　　李明先生，1984年10月出生，中共党员、硕士、注册会计师、律师。中国国籍，无永久境外居留权。历任咸阳市政法机关副主任科员，瑞华会计师事务所税务审计部项目经理，陕西协和资本控股股份有限公司内控稽核部高级审计经理，海航现代物流集团有限公司投资银行部高级经理，西安曲江文化金融控股（集团）有限公司法务风控部高级经理，华仁药业股份有限公司财务副总监。现任华仁药业股份有限公司纪委书记、综合管理委员会主任。

　　截止目前，李明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，作为公司监事符合《公司法》相关规定。