福建赛特新材股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688398         证券简称：赛特新材         公告编号：2020-042

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年8月12日发出。本次会议由公司监事会主席徐强先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司监事会对公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并发表意见如下：

　　公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等法规、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金使用管理制度》的规定，真实、客观地反映了公司2020年半年度度募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：

　　公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　福建赛特新材股份有限公司监事会

　　二二年八月二十二日

　　公司代码：688398                      　　　　　　　　　　公司简称：赛特新材

　　福建赛特新材股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述了公司所面临的风险事项，敬请投资者关注本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　随着对保护环境和节能减排的重视，世界各国不断提高冰箱等家电产品能效标准，并将逐步冻结、削减传统保温材料聚氨酯主要发泡剂的生产和消费，真空绝热板因生产应用过程中不会产生温室气体，且导热系数为传统绝热材料的1/6甚至更低，能够减少冰箱耗电量和保温层厚度，提升冰箱有效容积率，对聚氨酯的替代效应日趋明显。尽管冰箱行业多年来增长乏力，但在消费升级与技术迭代双重驱动下，能效等级高、容积率高的冰箱备受市场青睐，真空绝热板下游行业需求持续保持旺盛。

　　2020年一季度，公司克服新冠疫情爆发、国内客户开工不足等不利形势，及时复工复产，确保国际市场保持稳定增长。二季度随着疫情在全球蔓延，居民食物存储需求骤增，大容量冰箱销量增长，进一步拉动真空绝热板市场需求。公司1至6月实现销售收入20,536.66万元，同比增长5.64%，其中第二季度实现收入11,660.16万元，环比增长31.36%。2020年5月下旬至本报告披露日，公司真空绝热板产能连续处于饱和状态，尽管公司通过工艺优化和设备技改挖掘生产潜能，但产能瓶颈已经成为现阶段限制公司快速发展及业绩提升的主要问题。

　　1、主营业务（分产品）                                                 单位：元

　　2、主营业务（分地区）                                                 单位：元

　　报告期内公司共计发生研发费用1,104.58万元，主要围绕真空绝热板完整的生产链以及真空绝热新产品进行投入，并获得七项专利授权，其中一项发明专利授权。真空玻璃中试实验机已安装到位，通过开展工艺方法和工艺路线的验证，积极探索各项技术参数，积累了经验和数据。2020年6月公司投资设立维爱吉（厦门）科技有限责任公司，启动真空玻璃项目团队建设及前期市场推广工作。

　　2020年上半年，公司以成功登陆科创板为契机，加快推进内部管理架构改革，进一步下放经营权，提升内部管理效率。5月，公司举行内部公开竞聘，通过发表竞选演说、评委提问、综合评议等形式，在中高层管理干部中遴选并产生总经理候选人。6月18日，董事会聘任严浪基先生为新一任总经理，标志着公司管理团队朝职业化、年轻化、去家族化方向迈进。公司还把公开竞聘的形式推广至车间主任的选拔上面，使得人得其岗、岗得其人、人岗匹配，为员工提供合适的舞台。公司根据合理化原则优化车间薪资分配制度，提高一线员工薪资待遇和劳动积极性，增强公司人员招聘的竞争优势并降低员工流失率。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688398         证券简称：赛特新材        公告编号：2020-040

　　福建赛特新材股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2020年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2019年12月27日《关于同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2967号）核准和上海证券交易所《自律监管决定书》（〔2020〕39号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格24.12元，募集资金总额为482,400,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为423,101,477.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字[2020]第361Z0011号《验资报告》。

　　本公司2020年1-6月，实际使用募集资金95,313,845.65 元（含募集补充流动资金项目）。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金95,313,845.65 元（含募集补充流动资金项目），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,674,184.97元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理支出323,350,335.38元，募集资金余额为5,767,514.33 元。具体情况如下：

　　注：2020年7月2日，公司募集资金专户收到兴业证券股份有限公司转来的4,292,452.83元承销费税后折让款。因属于期后事项，本报告未将该笔折让款纳入统计范围。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行于2020年2月10日签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　注：上述表中募集资金账户余额包含募集资金暂时闲置进行现金管理金额、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

　　三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年2月20日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过40,000.00万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在董事会审议通过之日起12个月内可进行该现金管理，且该40,000.00万人民币（包含本数）额度可循环滚动使用。

　　截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　按照“持续推进技术创新和产品应用研究，深入挖掘绝热保温市场需求”的发展战略，公司拟增加厦门市集美区为募投项目“研发中心建设项目”募集资金投资实施地点，用于加快推进“真空玻璃生产试验线研发项目”。公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新增募投项目实施地点。除此变动事项外，“研发中心建设项目”的实施主体、投资总额、研发课题等事项不变。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　福建赛特新材股份有限公司董事会

　　二二年八月二十二日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年半年度

　　编制单位：福建赛特新材股份有限公司　单位：万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以招股书披露募集资金投资计划为依据确定。