上海宏达矿业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600532        证券简称：宏达矿业      公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长俞倪荣先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，董事长俞倪荣先生、董事卢奋奇先生出席会议；董事张辉先生、独立董事刘文新先生及独立董事郝军先生因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郭伟亮先生因工作原因未出席；

　　3、 公司董事会秘书顾铁军先生出席会议，公司财务总监李存龙先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事的议案

　　2、 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事的议案

　　3、 关于上海宏达矿业股份有限公司监事会选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：谢宝朝、张新颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海宏达矿业股份有限公司

　　2020年8月22日

　　证券简称：宏达矿业         证券代码：600532       公告编号：2020-031

　　上海宏达矿业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）公司于2020年8月21日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

　　（三）本次董事会会议于2020年8月21日下午4时在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层以现场和通讯结合的方式召开并进行了表决。

　　（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

　　（五）全体董事共同推举俞倪荣先生主持本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

　　（一）关于豁免公司第八届董事会第一次会议通知期限的议案

　　同意豁免第八届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年8月21日召开公司第八届董事会第一次会议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（二）关于选举上海宏达矿业股份有限公司董事长的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　鉴于公司第八届董事会换届选举已完成，现公司全体董事拟推选俞倪荣先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（三）关于选举上海宏达矿业股份有限公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司第八届董事会换届选举已完成，现公司全体董事拟选举以下人员为公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：

　　选举俞倪荣先生、郝军先生、卢奋奇先生为董事会战略委员会委员，由俞倪荣先生担任战略委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

　　选举郝军先生、刘文新先生、俞倪荣先生为董事会审计委员会委员，由郝军先生担任审计委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

　　选举刘文新先生、郝军先生、俞倪荣先生为董事会提名委员会委员，由刘文新先生担任提名委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

　　选举郝军先生、刘文新先生、俞倪荣先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由郝军先生担任薪酬与考核委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（四）关于聘任上海宏达矿业股份有限公司总经理的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。鉴于公司第八届董事会换届选举已完成，公司董事会现决定聘任俞倪荣先生担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（五）关于聘任上海宏达矿业股份有限公司财务总监的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司第八届董事会换届选举已完成，公司董事会现决定聘任李存龙先生担任公司财务总监,任期至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（六）关于聘任上海宏达矿业股份有限公司董事会秘书的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会秘书由公司董事会聘任。鉴于公司第八届董事会换届选举已完成，公司董事会现决定聘任顾铁军先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（七）关于聘任上海宏达矿业股份有限公司证券事务代表的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司证券事务代表由公司董事会聘任。鉴于公司第八届董事会换届选举已完成，公司董事会现决定聘任高欣先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　三、上网公告附件：

　　《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

　　特此公告。

　　上海宏达矿业股份有限公司董事会

　　二二年八月二十二日

　　证券简称：宏达矿业         证券代码：600532       公告编号：2020-032

　　上海宏达矿业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　（二）公司于2020年8月21日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

　　（三）本次监事会会议于2020年8月21日下午4时30分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层以现场结合通讯方式召开并进行了表决。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（五）全体监事共同推举曲燕娜女士主持本次会议。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

　　（一）关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知期限的议案

　　同意豁免第八届监事会第一次会议的通知期限，并于2020年8月21日召开公司第八届监事会第一次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　（二）关于选举上海宏达矿业股份有限公司监事会主席的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席1人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

　　鉴于公司第八届监事会换届选举已完成，现公司全体监事拟推选曲燕娜女士担任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　上海宏达矿业股份有限公司监事会

　　二二年八月二十二日

　　证券简称：宏达矿业         证券代码：600532         公告编号：2020-033

　　上海宏达矿业股份有限公司

　　职工大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工大会于2020年8月21日以书面传签方式召开，会议应到职工25人，实际参会职工23人。会议的召开及表决程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　经全体与会职工认真讨论，做出决议如下：

　　鉴于公司第七届监事会任期已到期届满，根据有关规定，经与会职工投票选举，一致同意推选公司职工苏妮女士（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海宏达矿业股份有限公司董事会

　　二二年八月二十二日

　　附：苏妮女士简历

　　苏妮，女，中国国籍，1991年出生，2012年6月至2018年10月任职于上海联家超市有限公司；2018年11月至今任职于上海宏禹矿产品有限公司。