阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600348              证券简称：阳泉煤业          公告编号：2020-055

　　债券代码：143960              债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979              债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921              债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989              债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962              债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398              债券简称：20阳煤01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年8月14日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年8月21日（星期五）以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于2020年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　（二）关于公开挂牌转让阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司50%股权的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见公司2020-057号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：600348              证券简称：阳泉煤业          公告编号：2020-056

　　债券代码：143960              债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979              债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921              债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989              债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962              债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398              债券简称：20阳煤01

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2020年8月14日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2020年8月21日（星期五）以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于2020年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　　1.公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

　　3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　公司2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：600348              证券简称：阳泉煤业          公告编号：2020-057

　　债券代码：143960              债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979              债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921              债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989              债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962              债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398              债券简称：20阳煤01

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司关于公开

　　挂牌转让阳泉煤业集团西上庄低热值

　　煤热电有限公司50%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易进展情况

　　公司于2020年7月7日第六届董事会第四十三次会议决议通过了《关于挂牌转让阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司50%股权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式将所持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）50%股权进行转让。

　　公司严格按照国有资产管理的相关规定，聘请具有资质的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对西上庄热电公司50%股权进行评估，评估方法包括：资产基础法、收益法。最终确定采取资产基础法（评估基准日为2020年5月31日）确定西上庄热电公司50%股权的评估价值为42,023.77万元。公司将以不低于42,023.77万元作为挂牌底价在山西省产权交易市场公开挂牌交易。具体交易事项授权公司总经理以西上庄热电公司未来发展为前提，在与竞买人谈判基础上最终确定。鉴于评估基准日后，公司对西上庄热电公司履行了实缴出资义务，因此股权转让金额同时包括评估基准日后西上庄热电公司50%股权对应的实缴出资部分。

　　本次股权转让，不接受本公司关联方受让，不构成关联交易。本次股权转让不构成重大资产重组。

　　二、其他事项说明

　　由于本次公司转让西上庄热电公司50%股权在产权交易所公开挂牌，竞买人尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。转让西上庄热电公司50%股权涉及到的西上庄热电公司控制权事宜将在和竞买人签订的合同或协议中约定，敬请投资者注意投资风险。

　　公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

　　三、备查文件目录

　　1.公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2.《阳泉煤业（集团）股份有限公司拟股权转让事宜涉及的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司股东全部权益资产评估报告》，中铭评报字【2020】第10042号。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　公司代码：600348                      　　　　　　　　　　公司简称：阳泉煤业

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司18,284,436股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的1.30%，占总股本的0.76%；其持有的公司176,000,000股（阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额的12.54%，占总股本的7.32%。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　关于逾期债项的说明

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，受新冠疫情持续扰动，国内外经济活动都受到较大波及，主要经济体经济增速都大幅回落。国内煤炭市场也不例外，煤炭供需出现多阶段错配，初期受疫情影响使得煤炭消耗量偏低，加之煤矿生产恢复快于市场耗煤需求，使得煤价持续低迷，后期由于下游需求好转，煤炭供应收缩，煤价快速回调并持续上涨。公司认真分析中国经济以及煤炭市场现状和走势，未雨绸缪，统筹安排，合理布局，采取积极措施，增强公司市场竞争力。公司面对挑战，以强化党建工作为引领，凝心聚力、坚定信心、担当尽责，坚持“铁路为主、长协为主”的销售战略，保外运、稳价格、促回款、增销量，公司保持了健康稳定运行态势。

　　安全方面，深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，认真贯彻落实上级关于安全生产的系列安排部署，以深入开展安全生产专项整治三年行动和“三零”单位创建为切入点，紧紧围绕继续创新和提升“166”安全管理体系的目标要求，递进组织季度安全生产活动，扎实推进安全生产标准化建设，统筹兼顾安全生产和疫情防控，持续抓好安全培训教育，不断强化综合监管，有效促进了公司安全形势持续稳定。

　　生产方面，强化生产组织协调和重点环节过程管控，克服疫情影响、属地安全监管、复杂地质条件等不利因素，多措并举协调生产组织，促进矿井安全高效生产；同时，公司继续积极推进科技创新，解决制约生产难题，开展煤矿先进产能建设，大力推进示范矿井建设工作，推进安全生产标准化建设，规范管理完善程序，提升专业化队伍管理水平，增强了公司煤炭产业竞争力。

　　销售方面，公司始终坚持“铁路为主、长协为主”的销售战略，通过加强与北京局和太原局、车站及各矿选煤厂的协调与沟通，科学安排组织运输，煤炭铁路外运量保持稳定。

　　筹融资方面，为进一步优化财务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，公司按照公司内部决策程序的要求，履行董事会及股东会审议程序，积极推进非公开发行优先股工作，于2020年4月17日收到中国证监会的核准批复，目前公司正积极推动非公开发行优先股（第一期）工作。报告期内，公司公开发行一期公司债券，募集资金10亿元。

　　股权收购方面，为了增强公司在境内和境外煤炭市场的竞争优势，并进一步解决公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司之间存在的同业竞争问题并减少公司的关联交易，公司正有序推进阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司100%股权的收购项目，本次交易完成后可有助于提前锁定深部资源储量，未来将增加公司的煤炭资源储备，有利于公司长期稳定的可持续发展。

　　环境保护方面，完善管理制度，夯实管理基础，强化日常监督检查及考核问责力度，推进重点环保工程建设，强化项目手续办理，积极引进环保节能新工艺、新技术，不断提升公司污染防治能力和管控水平。

　　2020年上半年，公司原煤产量完成2,156万吨，与同期相比增长6.9%；采购集团及其子公司煤炭1907万吨，与同期相比增加28.70%,其中收购集团原料煤328万吨；外购煤炭246万吨。销售煤炭3,992万吨，与同期相比增长16.32%。其中块煤238万吨，与同期相比降低2.48%；喷粉煤160万吨，与同期相比增长15.51%；选末煤3,440万吨，与同期相比增长17.01%；煤泥销量154万吨，与同期相比增长40.61%；发电量完成57,673.50万千瓦时，供热完成231.52万百万千焦。

　　煤炭综合售价362.04元/吨，与同期相比降低13.68%。营业收入1,531,067万元，与同期相比降低1.39%，其中煤炭产品销售收入1,445,092万元，与同期相比增长0.41%。

　　营业成本1,293,104万元，与同期相比增长4.59%，其中煤炭产品销售成本1,221,286万元，与同期相比增长5.33%。

　　利润总额98,138万元，与同期相比降低50,763万元，降低34.09%。归属于母公司所有者的净利润72,113万元，与同期相比减少34,220万元，降低32.18%。

　　掘进总进尺71,119米，与同期相比减少5,737米，降低7.46%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　详细参见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　公司名称：阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　法定代表人：杨乃时

　　日期：2020年8月21日