上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于注销全资子公司的进展公告

　　证券代码：603729      证券简称：龙韵股份       公告编号：临2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次注销情况概述

　　为优化上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置，降低管理成本，简化财务核算流程，提高公司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展,2020年5月8日公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟清算注销全资子公司的议案》，经与会董事审议，同意公司对全资子公司上海鸿图大洋广告有限公司（以下简称“鸿图大洋”）进行清算、注销，并授权公司经营层负责办理相关事宜。具体内容请见公司同日披露的《关于拟清算注销全资子公司的公告》（公告编号：临2020-032）。

　　二、本次注销进展情况

　　近日，公司收到上海市松江区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予公司全资子公司鸿图大洋注销登记，相关注销登记手续已办理完毕。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份      公告编号：临2020-049

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　应公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海虹口支行申请不超过人民币2亿元的综合授信，授信期限为1年。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。授权范围及有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

　　本议案无须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份      公告编号：临2020-048

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月17日以书面和通讯方式发出，会议于2020年8月21日上午在公司会议室召开。应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　会议同意公司拟向兴业银行股份有限公司上海虹口支行申请不超过人民币2亿元的综合授信，授信期限为1年。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。授权范围及有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

　　本议案无须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二二年八月二十一日