金徽酒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年8月16日以书面形式发出，会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2020年半年度报告》《金徽酒股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2020-040）。

　　3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：临2020-041）。

　　4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-042）。

　　5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

　　详见公司2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易公告》（公告编号：临2020-043）。

　　6. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司2020年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-044）。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-038

　　金徽酒股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年8月16日以书面形式发出，会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2020年半年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会同意将公司2020年半年度报告及其摘要予以披露。

　　2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

　　3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司非公开发行股票募投项目“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”已全部实施完毕，公司将非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案。

　　4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。监事会同意使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠是为了回馈社会，积极履行上市公司社会责任，提升公司社会形象，符合公司发展及全体股东的利益。本次关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。监事会同意公司向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案。

　　6. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部修订印发的相关准则及文件的规定。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　公司代码：603919       　　　公司简称：金徽酒

　　金徽酒股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，面对新冠肺炎疫情对消费的严重影响和经济下行压力加大的情况，公司围绕“以客户为中心，以奋进者为本”的总体思路，在做好疫情防控的同时积极复工复产，抢抓机遇，努力做好各项工作。2020年上半年实现营业收入7.12亿元、较上年同期下降12.67%，归属于上市公司股东的净利润1.20亿元、较上年同期下降10.93%；其中，2020年第二季度实现营业收入3.69亿元、较上年同期增长22.70%，归属于上市公司股东的净利润6,235.29万元、较上年同期增长141.69%。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

　　市场营销方面：以客户为中心，深化营销模式改革，提升团队士气。一是坚定不移推进聚焦资源、精准营销，深度掌控的营销策略，优化万商联盟体系，实现深度分销；二是采取各类营销措施应对疫情挑战，第一时间为渠道及重点消费者配发防疫物资，及时调整经销商及终端考核方式，降低经销商及终端库存，减轻渠道客户的经营压力，协助渠道解决现金流问题；三是加强终端建设及管控，全面实施渠道及终端信息化建设，推进数字化、信息化管理，完善销售人员考核机制，强化服务终端职能，巩固核心门店良性发展，挖掘潜力门店增长点；四是重组公司营销组织机构，继续加强销售队伍建设，针对疫情影响适当调整考核目标，利用疫情空档期开展各类培训课程，再次实施营销人员全员竞聘上岗，激发销售团队活力。

　　品牌建设方面：以品质为基础，以消费者为中心，提升品牌形象。一是以产品为载体打造品牌，通过多个酒体设计室，引入竞争机制，使原有产品品质稳中有升，达到物有超值；二是强化市场调研和消费者反馈，结合消费升级和场景消费加强新产品研发和设计，上市世纪金徽红五星等新产品；三是持续开展以消费者为中心的品牌宣传活动，结合各区域消费习惯和消费文化，塑造金徽酒与当地美食、节庆深度结合的消费场景，增强品牌黏性。

　　生产管理方面：坚持量质并举思路不动摇，提高产品核心竞争力。一是生产管理和辅助部门转变工作方式，重心转向酿酒生产服务和酿酒技术攻关，试验班组大胆创新解决生产难题；二是陇南春车间技术改造项目完成并投入生产，延续传统古法酿造工艺，优质原酒生产能力进一步提升；三是继续深化以酿酒班组为最小核算单元的内部市场化改革，不断提升优级酒率；四是质检部门持续完善产品质量安全风险防控机制，坚持产品质量零缺陷原则，为消费者提供安全放心的产品。

　　经营管理方面：坚持以客户为中心、以奋进者为本，优化竞合机制。一是推行组织架构调整及薪酬考核体系改革，合理设置薪酬序列，界定各层级薪酬区间，实行积分调薪、正向激励，开辟员工职业发展及薪酬激励双通道；二是优化绩效考核体系，完善员工绩效考核制度，秉承“人人有机会、人人有舞台”的人才理念，在职能部室、生产车间、销售体系开展全员竞聘上岗，激发员工活力；三是实施“53211”人才计划，加强员工培训力度，优化培训方法；同时，加大校园招聘力度，重点引进优秀管理人才和技术人才，丰富人力资源储备；四是巩固员工持股计划成果，结合疫情影响及时开展“共创共享”企业文化理念宣贯，强化员工、公司和股东利益共同体。

　　疫情防控方面：全力以赴做好疫情防控工作，全员排查、测温、消毒，及时给经销商、终端门店及核心消费者配备防疫物资，带动上下游产业复工复产，同时捐款300万元用于省市县抗击新冠肺炎疫情，履行社会责任，强化金徽酒正能量品牌形象。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订：《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-039

　　金徽酒股份有限公司

　　2020年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2020年半年度主要经营数据

　　1. 按产品档次分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　说明：1.上表中营业收入为主营业务收入，下同。

　　2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指对外售价30元/500ml以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等；中档产品指对外售价30元至100元/500ml的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；高档产品指对外售价在100元/500ml以上的产品，主要代表有金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。

　　2. 按销售渠道分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　3. 按地区分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　说明：甘肃西部包括河西地区；兰州周边包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃东南部包括陇南市、天水市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

　　二、2020年半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-040

　　金徽酒股份有限公司

　　2020年上半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽酒股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001号文核准，2019年5月24日，公司向5名对象非公开发行人民币普通股26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元（含税）后，募集资金净额36,019.88万元。

　　以前年度累计已使用募集资金28,828.06万元，其中募集资金投资项目11,828.06万元、闲置募集资金暂时补充流动资金17,000.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额137.90万元。

　　2020年上半年实际使用募集资金1,235.24万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额109.27万元。

　　截至2020年6月30日，累计使用募集资金30,063.29万元，其中募集资金投资项目13,063.29万元、闲置募集资金暂时补充流动资金17,000.00万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额247.16万元，募集资金余额6,203.76万元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司已根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

　　公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2020年6月30日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年上半年

　　编制单位：金徽酒股份有限公司

　　单位：人民币 万元

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-041

　　金徽酒股份有限公司

　　关于非公开发行股票部分募投项目结项

　　并将节余募集资金用于其他募投项目的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金净额36,019.88万元。截至2020年6月30日，公司非公开发行股票募投项目“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”已全部实施完毕，共使用募集资金13,014.92万元，占上述募投项目拟投入募集资金的100.11%；上述募投项目募集资金专户收到利息及理财收入15.12万元，实际节余募集资金1,427.62元，实际节余募集资金占非公开发行股票募集资金净额的0.00039%。

　　● 公司拟将非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”节余募集资金1,427.62元（截至2020年6月30日，具体金额以实际划转日期为准）全部用于非公开发行股票募投项目“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”。

　　● 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，该事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交股东大会审议。

　　公司于2020年8月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将公司非公开发行股票募投项目“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金全部用于非公开发行股票募投项目“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”。公司独立董事就上述事项发表了明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞2001号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,199,998股，发行价为每股人民币14.00元，共募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元后募集资金净额36,019.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2019﹞3-20号）。

　　二、非公开发行股票募集资金存放及管理情况

　　（一）非公开发行股票募集资金存放情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。公司将非公开发行股票募集资金存放于募集资金专户，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）非公开发行股票募集资金管理情况

　　1. 非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　2019年8月23日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,381.26万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事和监事会均发表了明确同意该事项的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于金徽酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审﹝2019﹞3-348号）。国泰君安证券股份有限公司出具了《关于金徽酒股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》。

　　2. 非公开发行股票闲置募集资金使用情况

　　2019年8月23日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起计算。公司独立董事和监事会均发表了明确同意该事项的意见。国泰君安证券股份有限公司出具了《关于金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2020年8月13日，公司已按时将上述暂时补充流动资金的17,000.00万元全部归还至募集资金账户。

　　2019年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保募投项目投资进度和资金安全的前提下，使用总额不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行定期存款，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事和监事会均发表了明确同意该事项的意见。国泰君安证券股份有限公司出具了《关于金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的核查意见》。2019年11月4日，公司使用闲置募集资金1,500.00万元进行定期存款；2019年12月25日，公司赎回上述定期存款。

　　三、募集资金使用及节余情况

　　截至2020年6月30日，公司非公开发行股票募投项目“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”已结项，共使用募集资金13,014.92万元，占上述募投项目拟投入募集资金的100.11%；上述募投项目募集资金专户收到利息及理财收入15.12万元，实际节余募集资金1,427.62元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、募集资金节余的主要原因

　　“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”累计投入非公开发行股票募集资金13,014.92万元，实际节余募集资金1,427.62元，节余的主要原因系募集资金在专项账户存放产生的利息及定期存款理财收入。

　　五、节余募集资金使用计划

　　为提高募集资金使用效率，推进其他募投项目建设，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对非公开发行股票募投项目“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”予以结项，并将上述募集资金账户余额1,427.62元（实际金额以资金划转日银行账户余额为准）用于非公开发行股票募投项目“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”。资金转出后，公司将注销“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、节余募集资金用于其他募投项目的影响

　　公司本次节余募集资金金额较小，用于非公开发行股票募投项目“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

　　七、专项意见

　　1. 独立董事意见

　　全体独立董事对非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2020年8月22日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　2. 监事会意见

　　监事会认为：公司非公开发行股票募投项目“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”已全部实施完毕，公司将非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

　　2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-042

　　金徽酒股份有限公司

　　关于使用非公开发行股票闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币17,000.00万元。

　　● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，到期后及时、足额归还至募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞2001号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,199,998股。2019年5月14日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金徽酒股份有限公司验资报告》（天健验﹝2019﹞3-20号）审验，公司非公开发行股票募集资金总额36,680.00万元，扣除发行费用660.11万元后的募集资金净额36,019.88万元。

　　2019年6月9日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南支行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，对非公开发行股票募集资金专户存管。

　　截至本公告披露之日，公司非公开发行股票共3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，截至本公告披露之日，公司非公开发行股票募集资金具体使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　三、本次募集资金暂时补充流动资金计划

　　根据公司非公开发行股票募投项目实施计划以及生产经营需要和财务状况，在确保非公开发行股票募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起计算。到期后，公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若募投项目因建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保募投项目的正常建设。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

　　公司于2020年8月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确意见，同意公司使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　五、专项意见说明

　　1. 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：金徽酒本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过12个月。上述事项已经金徽酒董事会和监事会审议通过，金徽酒独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构同意金徽酒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　2. 独立董事意见

　　全体独立董事对本次使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2020年8月22日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 监事会意见

　　监事会认为：公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。监事会同意使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

　　2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　4. 金徽酒股份有限公司监事会关于第三届监事会第十五次会议相关事项的审核意见

　　5. 国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-043

　　金徽酒股份有限公司

　　关于拟向金徽正能量公益基金会

　　捐赠暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金徽正能量公益基金会（以下简称“正能量基金会”）捐赠700.00万元，捐赠款主要用于2020年度“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”。

　　● 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 截至本次关联交易前，过去12个月内公司累计向正能量基金会捐赠2次，累计捐赠金额1000.00万元。

　　● 需提请投资者注意的其他事项：无

　　一、关联交易概述

　　公司响应国家号召，助力精准扶贫，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金会捐赠700.00万元，用于精准扶贫助学、自然灾害救助、社会公益等慈善活动。

　　截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，为公司与关联方李明先生及其配偶杜楠女士、甘肃金徽矿业有限责任公司共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定的关联关系，公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易。

　　本次交易涉及的交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的情形，故本次交易不构成重大资产重组。

　　包括本次关联交易在内，公司向正能量基金会12个月内的捐赠金额未达到3,000.00万元，且未达到最近一期经审计净资产的5%。

　　二、关联方介绍

　　1. 关联方关系介绍

　　关联方关系详见关联交易概述。

　　2. 关联方基本情况

　　名称：金徽正能量公益基金会

　　法定代表人：李明

　　类型：非公募、非营利性社会组织

　　住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

　　业务范围：为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，资助其他慈善性公益项目建设

　　原始基金数额：2,000.00万元

　　设立时间：2016年12月12日

　　业务主管单位：徽县民政局

　　三、正能量基金会的资助对象

　　正能量基金会主要为各种灾难、贫困学子、困难群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他慈善性公益项目建设。

　　公司本次向正能量基金会捐赠700.00万元主要用于2020年度“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”。“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆等西北地区，资助对象为贫困大学生或高中生，资助标准为2,000.00元/人，县（区）资助数量为15-30名/县（区），省会城市资助数量为100-120名/市。

　　四、正能量基金会2019年7月以来主要资助项目

　　五、正能量基金会2019年7月以来收支金额和对象

　　1. 收入情况

　　2. 支出情况

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次向正能量基金会捐赠，目的是通过正能量基金会开展“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”，回馈社会，积极履行上市公司社会责任，提升公司社会形象。

　　本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、本次关联交易履行的审议程序

　　1. 独立董事事前审核情况

　　全体独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见，详见公司于2020年8月22日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

　　2. 董事会审议情况

　　公司于2020年8月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的意见，详见公司于2020年8月22日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 监事会审议情况

　　公司于2020年8月22日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，同意公司本次向正能量基金会捐赠。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

　　2. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

　　4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒      公告编号:临2020-044

　　金徽酒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”） 根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　● 2020年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、概述

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），（以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。由于新收入准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照规定的起始日开始执行。

　　二、具体内容及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

　　2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则打破商品和劳务的界限，要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

　　3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。新收入准则要求企业与同一客户（或该客户的关联方）同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同，且满足“一揽子交易”等条件时，应当合并为一份合同进行会计处理。

　　4.识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

　　5.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易（或事项）给出了明确的指引，有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

　　（二）对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　全体独立董事对会计政策变更的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2020年8月22日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部修订印发的相关准则及文件的规定。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见