苏州天准科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　公司代码：688003                    　　　　　　　　　　公司简称：天准科技

　　一重要提示

　　1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5本半年度报告未经审计。

　　6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二公司基本情况

　　2.1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.7未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1经营情况的讨论与分析

　　天准科技致力于以领先的人工智能技术推动工业转型升级。公司以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域，包括消费电子行业、汽车制造业、光伏半导体行业、仓储物流行业等领域。公司于2019年7月22日登陆上海证券交易所科创板，为科创板首次过会的三家企业之一。

　　1.主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入22,379.93万元，比去年同期上升17.05%；实现归属于母公司所有者的净利润306.06万元，比去年同期下降66.69%。

　　报告期末，公司总资产为206,424.16万元，比年初增长8.67%；归属于母公司的所有者权益为160,080.21万元，比年初下降2.14%；归属于母公司所有者的每股净资产8.27元，比年初下降2.14%。

　　2.主要业务情况

　　2020年，公司持续看好行业长期发展，加大了研发投入和业务开拓。公司不断满足消费类电子领域核心客户的新需求、积极拓展优势产品的新客户、继续深耕汽车和光伏半导体等行业、开发多款面向新应用领域的新产品。

　　（1）公司2020年1-6月来自苹果公司及其供应商的业务收入比去年同期增长511.37万元，增长了4.60%，主要系由于玻璃检测模块订单额增加；

　　（2）公司2020年1-6月智能制造系统产品线在汽车行业的业务收入为1,913.88万元，比去年同期减少1,053.72万元，下降了35.51%；

　　（3）公司2020年1-6月光伏硅片检测分选设备收入4,184.63万元，比去年同期增加3,819.00万元，增长了1044.50%，实现了较大突破。

　　以上业务相关的研发和业务拓展投入，使得研发费用比去年同期增长1,210.60万元，销售费用比去年同期增长1,726.72万元，其中主要是人员相关费用增加，2020年1-6月公司新增人员355人，增长34.27%。同时，收入结构变化导致毛利率下滑。

　　3.研发进展

　　报告期内，公司继续加大研发投入。新研发的在线式点胶检测一体设备、桌面式点胶检测一体设备、针对手机盖板玻璃光学特性的检测装备、针对PCB及FPD行业的检测装备等已经陆续进入客户试用、初步销售阶段。同时应用于无人车场景的AI边缘技术设备产品已经开始推广，目前已取得批量订单。另有半导体行业的多款设备正在研发中。新产品的推出，需要经历研发、测试、小批量生产、客户试用、完善改进、批量生产等多个环节，还需要一定的时间才能对公司的经营业绩产生明显的贡献。

　　3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号-收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688003          证券简称：天准科技        公告编号：2020-030

　　苏州天准科技股份有限公司

　　关于回购股份事项前十名股东和前十名

　　无限售条件股东持股信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2020年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-028）。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第二届董事会第二十次会议决议公告的前一个交易日（即2020年8月17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

　　一、公司前十名股东持股情况：

　　二、公司前十名无限售条件股东持股情况：

　　特此公告。

　　苏州天准科技股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：688003           证券简称：天准科技        公告编号：2020-029

　　苏州天准科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为1,133,269,245.29元，上述资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2019]33130002号验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2020年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《苏州天准科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年06月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：苏州银行股份有限公司科技城支行账号52385100000271为银行内部账户，享受定期存款利率，与51875800000729是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

　　注2：宁波银行苏州高新技术产业开发区支行账号75050122000320594、75050122000323694、75050122000366145、75050122000369189为银行内部账户，享受定期存款利率，与75050122000313442是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2019年7月24日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以64,828,508.10元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同意以1,520,377.37元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金66,348,885.47元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（瑞华核字[2019]33130023号）”《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》对公司使用64,828,508.10元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用1,520,377.37元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异议。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2019年7月24日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的定期存款或结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了明确的核查意见。

　　2020年7月24日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本次事项出具了明确的核查意见。

　　本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的均为12个月及以内的保本型理财产品，截至2020年6月30日，未到理财产品余额如下：

　　单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2020年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　2019年8月20日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，募投项目部分款项先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付），再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了明确的核查意见。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在募投项目变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　苏州天准科技股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：苏州天准科技股份有限公司

　　单位：人民币万元