海航投资集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000616          证券简称：海航投资       公告编号：2020-035

　　海航投资集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、 会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2020年8月21日14:30

　　网络投票时间：2020年8月21日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2020年8月21日9:15-9:25、9：30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月21日9:15－15:00。

　　（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦3楼第六会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长  朱卫军

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东484人，代表股份179,890,401股，占上市公司总股份的12.5777%。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份45,730,876股，占上市公司总股份的3.1974%。

　　通过网络投票的股东474人，代表股份135,282,325股，占上市公司总股份的9.4588％。

　　需要说明的是，现场参会的普通账户股东1人，总计股份1,006,600股已通过网络投票，且网络投票时间早于现场投票时间，故不计入现场表决的有效票数。

　　现场参会的融资融券账户股东1人，总计投票股份2,456,120股，其中116,200股已通过网络投票，且网络投票时间早于现场投票时间，故不计入现场表决的有效票数。

　　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东484人，代表股份179,890,401股，占上市公司总股份的12.5777%。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份45,730,876股，占上市公司总股份的3.1974%。

　　通过网络投票的股东474人，代表股份135,282,325股，占上市公司总股份的9.4588％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（上海）事务所梁效威、邬文昊律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案1、《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》表决情况

　　总表决情况：

　　同意158,341,395股，占出席会议所有股东所持股份的88.0210％；反对21,533,506股，占出席会议所有股东所持股份的11.9703％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意158,341,395股，占出席会议所有股东所持股份的88.0210％；反对21,533,506股，占出席会议所有股东所持股份的11.9703％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。

　　表决结果：股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（上海)事务所

　　2.律师姓名：梁效威、邬文昊

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年八月二十二日