巨人网络集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2020－临047

　　巨人网络集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年8月20日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开并形成会议决议，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　(一) 审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

　　本次会议同意上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）的全体股东巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）、公司、上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）拟按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资，增资方式为现金出资，出资总额300,000万元，其中巨人投资拟出资人民币153,000万元，巨人网络拟出资人民币146,444万元，巨道网络拟出资人民币556万元；增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变，巨人投资持有巨堃网络51.00%股权，巨人网络持有巨堃网络48.81%股权，巨道网络持有巨堃网络0.19%股权。

　　独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事史玉柱先生回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2020年9月7日下午14:30在公司召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可；

　　3. 独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2020－临048

　　巨人网络集团股份有限公司

　　关于增资上海巨堃网络科技有限公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　(一) 本次交易的基本情况

　　上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）是巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）的参股子公司，公司直接持有其48.81%股份，公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）持有其0.19%股份，公司关联法人巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）持有其51.00%股份。

　　为更好地满足巨堃网络的长期战略发展目标，同时为降低巨堃网络财务杠杆及融资成本。巨堃网络的全体股东巨人投资、巨人网络、巨道网络拟按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资，增资方式为现金出资，其中巨人投资拟出资人民币153,000万元，巨人网络拟出资人民币146,444万元，巨道网络拟出资人民币556万元；增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变，巨人投资持有巨堃网络51.00%股权，巨人网络持有巨堃网络48.81%股权，巨道网络持有巨堃网络0.19%股权。

　　(二) 本次交易构成关联交易

　　因公司与巨人投资、巨堃网络均为公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第10.1.3规定，巨人投资、巨堃网络是公司的关联法人，因此本次增资构成关联交易。

　　(三) 本次交易的审议程序

　　2020年8月20日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事史玉柱先生回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

　　公司本次增资金额在三千万元以上，且已超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上市规则》和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、 交易各方的基本情况

　　(一) 巨人网络集团股份有限公司

　　1. 统一社会信用代码：915000002031583935

　　2. 成立时间：1997年7月22日

　　3. 注册地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层

　　4. 法定代表人：刘伟

　　5. 企业类型：股份有限公司（上市公司）

　　6. 经营范围：计算机游戏软件的开发、销售；网络游戏出版运营；利用互联网销售游戏产品；动漫设计、制作；计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理；设计、制作、发布国内外广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；演出经纪；广播电视节目制作；健康咨询；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(二) 上海巨道网络科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91310115MA1K3ENK13

　　2. 成立时间：2016年7月20日

　　3. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1602H室

　　4. 法定代表人：费拥军

　　5. 企业类型：有限责任公司

　　6. 注册资本：人民币100万元

　　7. 经营范围：从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、服装、工艺品的销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8. 股权关系：巨人网络直接持有巨道网络100%股权

　　9. 实际控制人：史玉柱

　　(三) 巨人投资有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91310117703307877C

　　2. 成立时间：2001年4月23日

　　3. 注册地址：上海市松江区中凯路988号1幢

　　4. 法定代表人：史玉柱

　　5. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6. 注册资本：11,688万人民币

　　7. 主要股东：史玉柱持有巨人投资97.86%股权，牛金华持有巨人投资2.14%股权。

　　8. 实际控制人：史玉柱

　　9. 经营范围：实业投资，计算机网络开发、服务，投资管理，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10. 关联关系：巨人投资是公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业，因此巨人投资与公司构成关联关系。

　　11. 历史沿革、主要业务：巨人投资于2001年4月23日成立；2015年1月21日，巨人投资的注册资本由5,000万元变更为11,688万元。巨人投资近三年主要从事实业投资、投资管理等业务。

　　12. 主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　13. 经查询，巨人投资不属于失信被执行人。

　　三、 关联交易标的的基本情况

　　1. 名称：上海巨堃网络科技有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91310115MA1K3FXN28

　　3. 成立时间：2016年8月23日

　　4. 企业类型：有限责任公司

　　5. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1301C室

　　6. 注册资本：322,991.2724万人民币

　　7. 法定代表人：费拥军

　　8. 经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务，计算机系统集成，计算机软件及辅助设备、服装、工艺美术品的销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9. 实际控制人：史玉柱

　　10. 关联关系说明：巨堃网络为公司实际控制人史玉柱先生控制的企业，为公司的关联法人。

　　11. 历史沿革：巨堃网络于2016年8月23日成立，巨道网络持有其100%股权；2018年6月14日，巨人网络、巨人投资与巨道网络签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》，巨人投资对巨堃网络增资人民币2.75亿元，持有其54.89%股权，巨人网络对巨堃网络增资人民币2.25亿元，持有其44.91%股权，巨道网络持有巨堃网络的股份稀释至0.20%股权；2019年9月19日，巨人网络、巨人投资与巨道网络第二次签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》，三方按照当下持股比例对巨堃网络进行同比例增资，巨人投资出资人民币13.72亿元，巨人网络出资人民币11.23亿元，巨道网络出资人民币0.05亿元，增资完成后，三方持股比例不变；2020年1月2日，巨人网络、巨人投资与巨道网络第三次签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》，由巨人网络对巨堃网络增资22,891.2724万元，增资完成后，巨人网络持有巨堃网络48.81%股权，巨道网络持有巨堃网络0.19%股权，巨人投资持有巨堃网络51.00%股权。

　　12. 主要业务最近三年发展状况：巨堃网络是公司与巨人投资共同打造的战略联动平台。自2018年以来巨堃网络围绕着互联网新科技、新应用、新文化制定了发展目标，并不断寻找和布局相关业务拓展机会和项目投资机会，已经通过投资方式在互联网新兴领域中进行一定布局。

　　13. 本次交易前后，巨堃网络的股权结构不变，具体如下：

　　■

　　主要股东的基本情况详见本公告“二、交易各方的基本情况”。

　　14. 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的审计报告（报告编号：【安永华明（2020）审字第61531289_B01号】），巨堃网络的主要财务数据如下表所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　15. 经查询，巨堃网络不属于失信被执行人。

　　16. 公司持有的巨堃网络股权不存在质押；巨人投资以其持有的巨堃网络股权为重庆赐比向民生银行申请的本金为661,891.00万元并购贷款提供质押担保。

　　17. 巨堃网络股权权属清晰，不存在其他第三人权利、重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、 交易的定价政策及定价依据

　　巨人网络、巨道网络与巨人投资共同对巨堃网络进行增资，各方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式，按股权比例出资。

　　五、 交易协议的主要条款

　　巨人网络、巨道网络、巨人投资拟与巨堃网络拟就本次增资共同签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》，其主要内容如下：

　　1. 增资金额：

　　巨人投资以人民币153,000万元对巨堃网络进行增资，巨人网络以人民币146,444万元对巨堃网络进行增资，巨道网络以人民币556万元对巨堃网络进行增资。

　　2. 支付方式和安排：

　　巨人投资、巨人网络、巨道网络将以现金方式出资。巨人投资、巨人网络、巨道网络应在本协议生效后3年内根据需要分批完成款项支付。

　　3. 交易完成后的股权结构：

　　本次交易为各股东同比例增资，巨堃网络的股权结构不变，巨道网络持有巨堃网络0.19%股权，巨人网络持有巨堃网络48.81%股权，巨人投资持有巨堃网络51.00%股权。

　　4. 巨堃网络的组织结构保持不变，具体如下：

　　4.1 巨堃网络设股东会、董事会、监事、经理。

　　4.2 巨堃网络的董事会由三名董事组成，董事由股东会选举产生。三名董事中巨人网络提名一名，巨人投资提名两名。

　　4.3 以下事项须经巨人网络提名的董事同意方可通过实施：

　　（1）巨堃网络每次的分红方案；

　　（2）巨堃网络增资、减资、合并、分立、变更公司形式、停止营业、清算或解散的方案；

　　（3）巨堃网络的经营方针和投资计划；

　　（4）巨堃网络年度财务预算和/或就已经批准的年度财务预算做重大修改；

　　（5）修改巨堃网络章程；

　　（6）在经批准年度预算额度外，巨堃网络向银行借款或对外举借债务；

　　（7）巨堃网络对外提供担保；

　　（8）巨堃网络对外提供贷款，包括但不限于向管理层或核心团队，向任何第三方公司或个人提供；

　　（9）巨堃网络的业务范围和/或业务活动的重大改变。

　　4.4 巨堃网络设监事会，由三名监事组成，其中职工监事一名，巨人网络和巨人投资各提名一名。

　　4.5 公司设经理1名，由巨堃网络的董事会聘任或解聘。

　　4.6 巨堃网络的财务负责人由巨人网络指派。

　　5. 协议的生效条件、生效时间以及有效期限：

　　经巨人网络股东大会和董事会批准，且经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公司印章生效。

　　6. 交易标的的交付状态、交付和过户时间：

　　巨堃网络应在协议生效后20个工作日内完成工商变更。

　　7. 其他约定：

　　增资完成后，巨人投资同意授予巨人网络及其下属企业不可撤销的优先收购权，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要行使该等优先收购权，将巨堃网络的相关资产及业务纳入巨人网络。

　　8. 违约条款：

　　任何一方违反本协议约定的本方义务、承诺、保证，均为违约，守约方有权要求其承担因此给本方造成的全部损失。

　　六、 涉及交易的其他安排

　　1. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　2. 关联交易：巨堃网络将按照市场化原则运作，未来若产生关联交易将按程序审议批准相关事项并及时披露。

　　3. 同业竞争：目前巨堃网络的业务与巨人网络不存在同业竞争，如巨堃网络未来从事的业务及资产与巨人网络之间存在同业竞争，巨人投资同意授予巨人网络及其下属企业不可撤销的优先收购权，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要，通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债权或其他方式行使该等优先收购权，将巨堃网络的相关同业竞争资产及业务全部纳入巨人网络。

　　4. 本次交易中，巨人网络的出资款项为自有资金或自筹资金，与募集资金项目无关。

　　5. 本次交易不涉及巨人网络股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

　　6. 本次交易不涉及巨人网络合并范围变更。

　　七、 交易目的和对公司的影响

　　巨堃网络是公司与巨人投资共同打造的战略联动平台。自2018年以来巨堃网络围绕着互联网新科技、新应用、新文化制定了发展目标，并不断寻找和布局相关业务拓展机会和项目投资机会，已经通过投资方式在互联网新兴领域中进行一定布局。

　　巨堃网络于2020年6月通过增资完成对重庆赐比的收购，增资资金来源为巨堃网络对标的公司重庆赐比的债权人民币443,370万元，该项债权的资金来源为巨堃网络自有资金和巨人投资给予巨堃网络的借款人民币194,279.40万元。重庆赐比持有Alpha 42.04%的股权，Alpha的核心资产是Playtika，Playtika是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。重庆赐比购买上述Alpha 42.04%股权的交易对价为人民币1,103,155.82万元，资金来源为自筹资金和民生银行并购贷款人民币661,891.00万元。巨堃网络完成对重庆赐比的收购后，上述民生银行并购贷款人民币661,891.00万元也纳入了巨堃网络的合并范围，加上巨人投资给予巨堃网络的借款，进一步增加了巨堃网络的偿债压力，限制了公司对优质机会的把握能力，制约了公司的未来发展。因此，公司及关联方拟对巨堃网络同比例增资，为巨堃网络的业务拓展和项目投资提供资金支持，降低巨堃网络的财务杠杆率及融资成本，优化资本结构，为其健康、持续发展提供有力保障。

　　本次投资使用公司自有资金或自筹资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　八、 2020年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总金额

　　2020年初至本公告披露日，巨人网络与巨人投资及史玉柱先生控制的其他关联方存在交易，具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　九、 独立董事事前认可和独立意见

　　1. 公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可：在本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，以等价现金形式，按股权比例出资，不存在利用关联方关系损害巨人网络利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对巨人网络独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意提交公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　2. 公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：经核查，巨人网络拟与巨人投资共同增资巨堃网络，为巨堃网络的业务拓展提供资金支持，同时降低巨堃网络的财务杠杆率及融资成本，优化资本结构，为其健康、持续发展提供有力保障，不存在利用关联方关系损害巨人网络利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事史玉柱先生回避表决，交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　十、 备查文件

　　1. 公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2. 独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3. 独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2020－临049

　　巨人网络集团股份有限公司关于

　　召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2020年第一次临时股东大会定于2020年9月7日（星期一）召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

　　2. 会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15至2020年9月7日下午15:00的任意时间。

　　3. 现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室

　　4. 会议召集人：公司董事会，第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　5. 会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 出席对象：

　　（1）本次会议的股权登记日为2020年9月2日，截至2020年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。

　　因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，或者在网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的，该股东代理人不必是本公司股东，需出示授权委托书（附件二）。

　　公司关联股东上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。具体内容参见同日公告《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的公告》。

　　（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的公告》。

　　根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　本次议案为普通表决议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次议案为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。

　　三、 本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、 现场会议登记

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

　　3. 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

　　4. 登记时间：2020年9月3日，上午10:30－12:30下午14:00－18:00

　　5. 登记地点：上海市松江区中辰路655号。

　　五、 参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1. 会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　2. 会议咨询：

　　联系人：王虹人                  电子邮箱：ir@ztgame.com

　　联系电话：021-33979919          传真号码：021-33979899

　　信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362558

　　2. 投票简称：巨人投票

　　3. 议案设置及意见表决

　　对于非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。议案设置如下：

　　■

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年9月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2. 公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日上午9:15至2020年9月7日下午15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　巨人网络集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（证件号码：__             _，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人名称：                     委托人股东账号：

　　委托人证件号码：                 委托人持股数量：

　　本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名：（法人股东加盖公章）

　　年    月     日