海越能源集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的
通知

　　证券代码：600387    证券简称：海越能源           公告编号：2020-035

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月7日   14点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月7日

　　至2020年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第三十二次会议审议通过，并于2020年8月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

　　登记时间：2020年9月4日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

　　登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室

　　联系人：赵磊

　　联系电话：0575-87016161    传真：0575-87032163

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海越能源集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月7日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　       委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600387          股票简称：海越能源       公告编号：临2020-033

　　海越能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2020年8月21日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于5日前以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　一、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名王彬先生、曾佳女士、程志伟先生、苟斌辉先生、王侃先生、吴家富先生为第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件一。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名徐向春先生、张鹏先生、刘瑛女士为第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件二。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意召开公司2020年第二次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2020年9月7日（星期一）下午14：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室；会议审议事项：1.《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；2.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；3.《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-035号）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　（一）王彬先生简历

　　王彬，男，汉族，1975年11月出生，工商管理硕士。历任中冶集团内蒙古浆纸公司法人、董事长，陕西出版传媒集团实业发展有限公司董事，西安民间金融街投资控股有限公司董事长，铜川高鑫金融控股有限公司董事长。

　　（二）曾佳女士简历

　　曾佳，女，汉族，1983年10月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公司董事长。

　　（三）程志伟先生简历

　　程志伟，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，工学学士，历任河南省漯河银鸽制浆造纸股份有限公司车间主任，河南银鸽投资股份有限公司生产处处长、副总经理、总经理、董事长，广州伟道商贸有限公司总经理。

　　（四）苟斌辉先生简历

　　苟斌辉，男，汉族，1978年12月出生，大专学历，历任西安蓝海天有限公司销售总监，陕西木瓜纸业有限公司驻外办事处主任，长安新华村镇银行业务总监，陕西伊敦恩商贸有限公司总经理。

　　（五）王侃先生简历

　　王侃，男，1984年8月出生，籍贯上海，研究生学历。历任德勤会计师事务所副经理，Hung To资本管理公司首席投资官，青岛海尔股份有限公司海外投资与运营总监，海航扬子江航空货运控股有限公司副总裁，海航现代物流集团有限公司创投副总裁，海航物流集团有限公司创投副总裁，海航集团有限公司非航空资产管理事业部总裁助理，海越能源集团股份有限公司董事。

　　（六）吴家富先生简历

　　吴家富，男，汉族，1987年12月4日出生，本科学历，历任海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航物流集团有限公司资产管理事业部副总经理，海航集团有限公司非航空资产管理事业部资产管理部总经理助理。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　（一）徐向春先生简历

　　徐向春，男，汉族，1960年1月出生，高级会计师，中共党员，大专学历，历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。

　　（二）张鹏先生简历

　　张鹏，男，汉族，1980年7月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽宁智库律师事务所律师，江海证券有限公司场外市场部董事总经理。

　　（三）刘瑛女士简历

　　刘瑛，女，1963年10月出生，毕业于南开大学，所学专业为西方财务会计及审计，获经济学硕士学位。1999年评为副教授，2001年评为硕士生导师。现任首都经济贸易大学会计学院教师、海越能源集团股份有限公司独立董事。

　　股票代码：600387          股票简称：海越能源         公告编号：临2020-034

　　海越能源集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议于2020年8月21日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于5日前以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事审议并一致通过了以下决议：

　　1、《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　同意提名屈金莹女士、卢晓军先生为公司第九届非职工代表监事，非职工代表监事简历见附件。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　（一）屈金莹女士简历

　　屈金莹，女，汉族，1989年7月出生，大专学历。历任陕西出版传媒集团实业发展有限公司财务主管，西安民间金融街小额再贷款有限公司财务主管。

　　（二）卢晓军先生简历

　　卢晓军，男，汉族， 1975年4月出生，大专学历。历任南风化工集团股份有限公司西安区域经理，陕西木瓜纸业有限公司销售总监，陕西出版传媒集团实业发展有限公司销售总监，西安民间金融街投资控股有限公司业务部部长。