关于董事辞职的公告

　　证券代码：002168     证券简称：惠程科技 公告编号：2020－054

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事WAN XIAO YANG先生的书面辞职报告。WAN XIAO YANG先生因个人原因申请辞去公司董事及全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司董事职务，辞任董事后不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等有关规定，WAN XIAO YANG先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告日，WAN XIAO YANG先生持有公司股份1,428,800股，占公司当前总股本801,929,568股的0.18%。辞职后WAN XIAO YANG先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

　　WAN XIAO YANG先生在任职期间认真履行董事职责，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司董事会对WAN XIAO YANG先生做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002168            证券简称：惠程科技            公告编号：2020-053

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无。

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润同比分别减少2,426.14万元、2,602.15万元的主要原因为：

　　（1）哆可梦2016年12月成立全资子公司华向文化和游湛网络，根据财税[2012]第27号第三条，[2019]第68号文件：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。华向文化、游湛网络2018年开始盈利，2018年、2019年享受软件企业免征企业所得税的优惠；因财政部、国家税务总局于2019年上半年公告[2019]第68号文件，故在2018年度报告中，华向文化和游湛网络根据25%所得税税率计提了企业所得税，并于[2019]第68号文件公告后冲回2018年多计提的所得税2,803.74万元。此部分对公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润的影响为2,174.86万元。

　　（2）报告期内头部厂商大规模进入中重度游戏买量市场，手游市场买量竞争加剧，进一步推高了游戏买量成本，哆可梦为保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势，在互联网流量资源等方面保持较高的投入力度，从而导致游戏推广费用出现较大增长。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展，积极探索借助投资业务助力两大业务板块延伸发展并完善产业链条的发展道路，夯实双轮业绩驱动的产业基础。2020年上半年公司实现营业收入51,344.89万元，归属于上市公司股东的净利润3,296.32万元，为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。

　　1、年内多款重磅游戏将商业化，率先推出哆可梦云游戏平台

　　报告期内，国内游戏行业新增用户继续保持低位增长，行业监管制度逐步规范，过去依靠用户红利“野蛮生长”的模式已成为历史。同时在版号政策影响下，市场第三方优质联运游戏越发稀缺，“产品荒”已成为中小游戏发行企业发展面临的最大困境。在此背景下，依靠多年来在自研及定制独代游戏的长期谋划布局，公司控股子公司哆可梦游戏储备逐渐形成以自研游戏为主，代理定制游戏为辅，依靠流量组织能力、分发能力、丰富产品，持续推进业务和业绩增长的战略发展格局。哆可梦2020年将释放多款自研和独代产品，其中，《刀剑情缘》、《古剑飞仙》两款重磅ARPG游戏已在报告期上线发行；暗黑异界魔幻RPG《天堂之光》、大型英雄史诗SLG《荣耀大陆》计划在下半年上线，上述两款游戏都已获得版号。

　　此外，随着5G网络的逐渐铺开，哆可梦也对此进行了相应的布局，报告期内发布了自有云游戏平台——“哆可梦云游戏平台”。哆可梦发展云游戏平台已具备一定优势：首先，哆可梦已有自有游戏平台，在发行和平台运营上已具备相当多的经验，转云只需在技术层面上进行升级，提高了运营效率和用户体验；其次，云游戏时代的渠道价值将可能降低，研发能力将被提升到前所未有的高度。哆可梦高度重视研发，拥有多个曾在头部游戏企业研发成功经验的团队，加大了对自研游戏产品的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度，充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化，进一步提升云游戏产品品质。

　　2、推进基础业务优化升级，深耕高端智能制造领域

　　报告期内公司持续推进原有的电气设备业务在以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础上发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。与此同时，公司加大对智能制造机器人的生产研发力度，报告期内公司继续深化与真机智能在智能小型移动机器人生产商业化的合作，不仅成功在深圳惠程科技工业园开辟了真机无人配送机器人的生产线，实现了小规模量产；还结合当下疫情防控及“后疫情”时代的需求，开发消毒、测温机器人等多场景机器人，培育新的利润增长点。目前由公司生产制造的真机智能无人配送机器人已出口海内外多家知名企业，在封闭园区、高端小区及便利店到用户等多个应用场景实现了更高的投入产出比，充分展现了公司在高端智能制造上的突破与实力。

　　3、重视疫情防控工作，保障全体员工健康，保障安全复工复产

　　2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情，对全民的身体健康和生命安全造成了严重威胁，扰乱了正常的生产和生活秩序。面对疫情蔓延，公司高度重视疫情防控工作，在公司领导的部署下，公司在春节休假期间即成立了以董事长/总裁为组长的疫情防控领导小组和以各事业部/办事处负责人为组长的工作小组，负责疫情期间防控工作的信息收集上报、资源调配、落实防控措施等工作。截至本报告披露日，公司全体员工在疫情期间零感染，复工复产进度也位列行业前列，公司疫情防控工作为平稳经营和有序生产提供了安全保障。

　　疫情期间，公司全力配合政府的疫情防控工作，勇于担当上市公司的社会责任。为保障疫情期间可靠供电，公司电气事业部各部门联动形成应急工作小组，制定了完善的紧急抢修预案，确保在接到各地疫情防控重点单位的用电需求后，第一时间赶到现场提供产品、技术服务支持，设备安装和调试员工更是奔波在防控一线，保障疫情防控工作的顺利展开。春节期间在中山版“火神山”医院的建设中，公司也全力以赴参与医院紧急通电任务。

　　为了支援湖北武汉重疫区，公司控股股东母公司信中利和惠程科技电气事业部携手惠程科技工会于2020年1月27日共同发布《抗击疫情支援武汉倡议书》，号召各单位捐款支援重疫区，真正为打赢防疫阻击战作出贡献，公司总部及电气事业部全体员工积极向信中利公益基金会捐进行捐款；同时公司免费提供约100万救助物资，用于疫情防控医护等公益救助。此外，公司还积极参与慈善事业，报告期内向中华慈善总会捐赠人民币200万元整，定向用于永益关爱专项资金项目。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（本页无正文，为《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》之签署页）

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　董事长：汪超涌

　　二〇二〇年八月二十五日

　　证券代码：002168     证券简称：惠程科技 公告编号：2020－051

　　第六届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第五十次会议于2020年8月25日10:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《惠程科技2020年半年度报告》及其摘要。

　　《惠程科技2020年半年度报告》及其摘要详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《惠程科技2020年半年度投资者保护工作自我评价报告》

　　《惠程科技2020年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技          公告编号：2020-052

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2020年8月25日11:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。本次会议应参加会议监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2020年半年度报告》及其摘要。

　　公司监事会认为《惠程科技2020年半年度报告》及其摘要的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《惠程科技2020年半年度报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2020年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

　　公司监事会认为《惠程科技2020年半年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《惠程科技2020年半年度投资者保护工作自我评价报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十六日