四川久远银海软件股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002777               证券简称：久远银海              公告编号：2020-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　截止2020年6月30日，公司资产总额为202,797.63万元，较上年末减少0.85%；归属于上市公司股东的净资产总额为112,692.43万元，较上年末减少0.96%。2020年半年度，公司实现营业收入31,072.11万元，同比下降8.82%；利润总额6,696.46万元，同比下降13.45%，归属于上市公司股东的净利润5,777.59万元，同比下降6.68%，经营活动产生的现金流量净额-9,756.99万元，同比增长34.75%。主要是疫情防控期间，公司的经营活动受到了一定影响。

　　2020年度，公司继续加大研发投入，加强软件和运维生产过程控制，深入推进“业务中台”建设，提升公司技术服务能力；同时积极进行市场拓展，扩大与医疗机构的深层次合作，持续完善拓展行业的信息化解决方案和产品线，持续提升公司创新能力和经营管理能力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，对于首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司于2020年1月1日，根据业务模式及合同特征，按修订后收入准则规定进行了调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事长：连春华

　　二二年八月二十五日

　　证券代码：002777           证券简称：久远银海         公告编号：2020-044

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2020年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2020年8月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

　　（一）《关于四川久远银海软件股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2020年半年度报告》和《公司2020年半年度报告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

　　（二）《四川久远银海软件股份有限公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

　　《四川久远银海软件股份有限公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

　　三、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二二年八月二十五日

　　证券代码：002777        证券简称：久远银海        公告编号：2020-045

　　四川久远银海软件股份有限公司第四届

　　监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2020年8月11日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2020年8月25日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

　　审议《关于四川久远银海软件股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　监事会

　　二二年八月二十五日