瑞泰科技股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。

　　修改后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技        公告编号：2020-024

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技        公告编号：2020-024

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技        公告编号：2020-024

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月24日第七届董事会第三次会议决议，公司将于2020年9月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间

　　1、现场会议的日期和时间：2020年9月10日（星期四）13:30。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月 10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　（四）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2020年9月3日

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2020年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议的事项

　　1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　2、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

　　3、《关于修订公司<关联交易决策制度>部分条款的议案》；

　　4、《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》。

　　以上议案均已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详细内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文、《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事规则》全文、《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文、《瑞泰科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文。

　　第1项议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年9月4日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2020年9月4日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

　　（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室

　　邮政编码：100024

　　（四）登记手续

　　1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2020年9月3日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；

　　3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（五）授权委托书

　　详见附件二：授权委托书。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：郑啸冰

　　电话：010—57987958   传真：010—57987805

　　地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室

　　邮编：100024

　　2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362066

　　（二）投票简称：瑞泰投票

　　（三）意见表决：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月 10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托                先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持有公司股份的性质和数量：

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：      是（   ）      否(     )

　　本次股东大会提案表决意见示例表:

　　说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以（    ）    不可以（    ）

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：        年    月    日

　　证券代码：002066                 证券简称：瑞泰科技                    公告编号：2020-021

　　瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，全球经济受新冠肺炎疫情影响严重，我国在疫情防控取得重大战略成果的形势下，经济社会秩序正在有序恢复，主要经济指标在持续改善。钢铁、建材等行业经济效益有不同程度的滑坡和波动，虽然正在逐渐摆脱疫情影响，但传递至耐火材料行业尚需时日。据中国耐火材料行业协会数据显示今年一季度耐火材料的产量、出口量、出口平均价格和进出口贸易总额均有不同程度的降低。

　　公司按照上级主管部门的部署，密切关注疫情动态，全力做好疫情防控工作，部分所属企业为了确保生产经营平稳正常运行，克服各种困难，在确保职工安全的前提下未停工停产，在疫情得到有效控制后公司积极落实复工复产，很快全面进入正常生产经营状态。但受疫情影响，国内外订单减少、合同项目进度推迟等均对公司的经营带来很大挑战。报告期内，公司整体营业收入和利润总额同比均略有下降。

　　管理提升方面，公司着力打造三级架构，明晰公司总部的战略引领、资源配置、资本运作、风险防控和党的建设五大定位；充分发挥各区域运营管理中心区域优势，整合、协同区域资源，提高资产效率；各所属企业找准定位，力抓“三精管理”，努力降本增效。同时公司优化公司总部组织架构，启用一批年轻的中层干部，推进集团化管控模式，打造战略型总部。市场开拓方面，公司坚持“稳固既有市场、布局潜力市场、挖掘优势市场”策略，各所属企业针对不同客户群体推行个性化服务理念，通过调整考核机制激励营销人员积极性，通过科技创新提升产品质量和产品性价比，以提高市场占有率。科技创新方面，在“节能降耗、创新增效、绿色环保”的行业形势推动下，公司着力新产品开发和产品改进，低导热多层复合莫来石砖、窑头罩用组合挂砖、低气孔率微孔化节能环保型无碳钢包衬砖、集成模块化窑衬技术等新产品和新技术得到推广应用，公司的智能化制造技术也在工业数据的梳理和集成创新方面取得新进展。

　　各业务板块报告期内的经营业绩情况如下：钢铁行业经济效益受疫情影响下滑，但公司钢铁板块各企业在做好疫情防控的同时，多措并举，保持了企业高质量运行。通过提高资金使用效率，用好财税优惠政策，提高服务质量和水平赢得钢铁企业支持和理解，积极推动智能化生产服务企业经济效益提升，钢铁板块实现逆势增长，其中瑞泰马钢利润总额同比增加1166.06万元，增长66.80%；湘钢瑞泰利润总额同比增加318.98万元，增长15.64 %；水泥板块进入4月以后业绩开始回稳，经济效益有所好转，公司也抓住时机，大力开拓国内外市场，水泥板块内所有企业均实现盈利，其中郑州瑞泰利润总额同比增加185.79万元，增长12.27%；但公司玻璃板块报告期内出现亏损。

　　报告期内，公司实现营业收入197,537.09 万元，较去年同期下降2.44%，利润总额4532.97万元，较去年同期下降0.81%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。  根据该文件的要求，自2021年1月1日起，公司资产负债表中预收账款科目调整至合同负债科目列示，应收质保金调整至合同资产科目列示。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　法定代表人：曾大凡

　　2020年8月26日

　　证券代码：002066     证券简称：瑞泰科技    公告编号：2020-022

　　瑞泰科技股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年8月18日通过电子邮件向全体董事发出，于2020年8月24日采用通讯表决的方式召开。

　　会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

　　（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2020年半年度报告》。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告》已经公司第六届监事会第十次会议审议通过。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-021）于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2020-023）。

　　2、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司总经理工作细则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<高管人员薪酬与考核管理办法>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司高管人员薪酬与考核管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露重大信息内部报告制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露内幕信息知情人管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》。

　　修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

　　三、备查文件

　　《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2020年8月26日