南国置业股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002305                证券简称：南国置业      公告编号：2020-062号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）市场环境变化及管理层看法

　　2020年上半年，新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击，但在一系列政策作用下，中国经济运行先降后升、稳步复苏。二季度GDP同比上涨3.2%，高于一季度10个百分点，凸显了中国经济的强大韧性和潜力。

　　住宅地产领域，2020年上半年房地产市场整体以稳为先，热点城市以控为主，“房住不炒”、“因城施策”的房地产主基调不变，各地政府继续落实房地产长效管理机制，促进市场平稳运行。上半年受新冠肺炎疫情影响，一季度全国房地产市场基本陷入停滞；二季度随着经济复苏、企业复工复产有序推进，市场需求也逐步释放。1-6月房地产开发投资同比增1.9%，较1-5月回升2.2个百分点，6月当月同比增长8.5%，已连续四个月实现正增长。

　　商业地产领域，新年伊始，受新冠肺炎疫情影响，全国商业项目遭受了史无前例的停工、停业，客流量呈断崖式下跌，商户经营损失巨大。为共同应对疫情影响，共度难关，商业企业普遍对商户进行了减免租等多种支持措施。随着疫情防控持续向好和各项促消费政策的推行，居民外出消费增加，社会消费品零售总额同比跌幅从3月份的16%收窄至6月的1.8%。除消费和购物节等常规消费刺激方法，政府亦大力鼓励“夜间经济”、“地摊经济”和“小店经济”的发展，进一步激发市场消费潜力。目前街区型商业回暖较为明显，集中型封闭式商业仍处于缓慢复苏中。

　　总体来看，疫情后随着购房需求逐渐释放，市场稳定回暖。深圳、杭州、东莞、宁波等地市场热度较高，调控临时升级，引导市场回归理性， “房住不炒”、“因城施策”的房地产主基调保持不变，在政府整体长效管理机制下市场将保持平稳发展。在消费端，随着居民生活秩序稳定有序恢复，叠加各项促消费政策引导，消费市场回暖迹象较为明显，消费者信心持续回升。

　　（2）公司主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入15.56亿元，同比下降50.69%，受新冠肺炎疫情的影响，公司的房地产开发项目和商业运营项目处于较长时间的停工和停业状态，导致公司销售收入与上年同期相比大幅下降；当期实现归属于上市公司股东的净利润-2.99亿元，较上年同期降低了1508.23%。

　　报告期内，公司一方面在抓好疫情防控的基础上，积极推进复工复产，推动各在建项目按时间节点完成各主项计划。另一方面，公司坚持以销定投、投融资联动的拓展策略，高度聚焦战略区域，通过项目并购、招拍挂、盘活成员企业存量土地等多种方式积极拓展土地，并且多次与标杆企业展开深层次合作，实现优势互补、合作共赢。

　　报告期内，因新冠肺炎疫情爆发，春节后公司在营商业项目经历了史无前例的延期开业，全国特别是武汉市的购物消费活动、购房活动等均暂时性停滞，对公司商业、开发业务产生较大影响。一方面，公司通过租金减免和扶商助商措施，帮助商户共渡难关，吸引更多商户与公司共谋发展。另一方面，公司抓紧苦练内功，更加聚集商业运营主营业务，为市场逐步复苏后的发展储能蓄势，确保商业再上新台阶。一是围绕业务模式调整，稳妥做好组织架构、管理权责、业务流程等方面的优化，激发内部活力；二是重点围绕商业规划、定位策划、招商、运营等方面，系统提高商业能力；三是积极培育自有商业IP，打造差异化的竞争能力；四是继续探索南国特色的线上商城运行模式，形成合力，加快线上线下协同；五是持续推进轻资产管理输出，形成轻资产管理输出模式及标准，培育轻资产运营团队。

　　报告期内，为支持上市公司发展，扩大业务经营规模，公司及有关各方积极推动与控股股东电建地产的资产重组事宜，拟通过向电建地产全体股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“电建建筑”）非公开发行股份及支付现金的方式，对电建地产进行吸收合并，并募集配套资金。公司为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方，吸收合并完成后，电建地产将注销法人资格，公司作为存续主体。

　　2020年6月18日，公司召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于<南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2017年 7月 5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并于 2020 年一季度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　南国置业股份有限公司

　　董事长：秦普高

　　2020年8月26日

　　证券代码：002305        证券简称：南国置业         公告编号：2020-059号

　　南国置业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年8月14日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年8月25日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议事项

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2020年半年度报告及摘要》。

　　2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）

　　经董事会提名，并经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,同意聘任胡泊先生任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告的议案》

　　公司于2020年4月23日披露了《2020年第一季度报告全文》，因新冠肺炎疫情影响，武汉封城数月，部分原始单据和银行对账单无法取得，导致未达账项较多。基于上述原因，同时结合公司重大资产重组审计机构对公司2020年1-3月的审阅报告，公司对2020年第一季度报告财务数据进行了更正。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网发布的《关于2020年第一季度报告的更正公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　附件：高级管理人员简历

　　胡泊，男，1970年出生，美国管理技术大学（UMT）工商管理专业硕士。曾任北京仲量联行物业管理服务有限公司总物业经理、历任北京龙德置地有限公司商业管理公司副总经理、华夏柏欣经营管理有限公司董事、北京国瑞购物中心总经理、大连天兴罗斯福国际中心总经理、同昌盛业资产管理有限公司高级董事、凯德商用产业有限公司华北区北京城市1部总经理、华夏幸福产业新城集团商业事业部招商运营总经理、富华国际集团商业管理事业部总经理。

　　胡泊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　股票代码:002305           股票简称:南国置业        公告编号:2020-058号

　　南国置业股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理张晓冬递交的书面辞职报告。张晓冬先生因工作调动原因，请求辞去公司副总经理职务，辞职后张晓冬先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，张晓冬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张晓冬先生的离职不会影响公司正常生产经营。公司董事会对张晓冬先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，张晓冬先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　股票代码:002305          股票简称:南国置业         公告编号:2020-060号

　　南国置业股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2020年8月14日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年8月25日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2020年半年度报告及摘要》。

　　2、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告的议案》

　　公司本次定期报告财务数据更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次定期报告财务数据更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网发布的《关于2020年第一季度报告的更正公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002305                证券简称：南国置业       公告编号：2020-062号

　　南国置业股份有限公司

　　关于2020年一季度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议了《关于更正2020年第一季度报告的议案》。

　　公司于2020年4月23日披露了《2020年第一季度报告全文》，因新冠肺炎疫情影响，武汉封城数月，部分原始单据和银行对账单无法取得，导致未达账项较多。基于上述原因，同时结合公司重大资产重组审计机构对公司2020年1-3月的审阅报告，公司对 2020 年第一季度报告财务数据进行了更正。具体更正情况如下：（加粗字体为更正项）

　　一、“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标” 相关科目

　　二、“第二节 公司基本情况”之“二、非经常性损益项目和金额”相关科目

　　三、“第四节 财务报表”之“一、财务报表”相关科目

　　1.合并资产负债表

　　2.母公司资产负债表

　　3.合并利润表

　　4.母公司利润表

　　5. 合并现金流量表

　　6.母公司现金流量表

　　公司更正后的《2020年第一季度报告全文》将同日在巨潮资讯网进行披露，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2020年8月26日