许昌远东传动轴股份有限公司
关于不提前赎回“远东转债”的提示性公告

　　证券代码：002406           证券简称：远东传动           公告编号：2020-041

　　债券代码：128075           债券简称：远东转债

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　关于不提前赎回“远东转债”的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]1492号文”《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日公开发行893.7万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为89,370万元，期限6年。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]656号”文同意，公司89,370万元可转换公司债券于2019年10月31日起在深交所挂牌交易，并于2020年3月27日进入转股期。债券简称“远东转债”，债券代码“128075”。

　　二、公司可转债有条件赎回条款

　　根据公司《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中对有条件赎回条款的相关约定如下：

　　“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”

　　三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

　　公司股票（证券简称：远东传动；证券代码：002406）自2020年7月14日至2020年8月24日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即7.20元/股），已经触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　公司于2020年8月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于不提前赎回“远东转债”的议案》，考虑到目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设支出，董事会决定本次不行使“远东转债”的提前赎回权利，不提前赎回“远东转债”。

　　同时，在未来三个月内（即2020年8月25日至2020年11月24日），如公司触发“远东转债”的赎回条款均不行使“远东转债”的提前赎回权利。在此之后若“远东转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“远东转债”的提前赎回权利。

　　敬请广大投资者注意“远东转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002406         证券简称：远东传动        公告编号：2020-040

　　债券代码：128075         债券简称：远东转债

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年8月25日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年8月24日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事9名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　议案一：《关于不提前赎回“远东转债”的议案》；

　　公司股票自2020年7月14日至2020年8月24日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即7.20元/股），已经触发《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。考虑到目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设支出，董事会决定本次不行使“远东转债”的提前赎回权利，不提前赎回“远东转债”。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“远东转债”的提示性公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2020年8月26日