深圳诺普信农化股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2020-067

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2020年8月14日以邮件方式送达。会议于2020年8月24日在公司七楼会议室以现场投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，委托参加的董事1名，参与表决的董事5名。独立董事李常青先生因工作原因书面委托独立董事李晓东先生出席本次会议并代为行使表决权利。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2020年半年度报告》及《报告摘要》。

　　《深圳诺普信农化股份有限公司2020年半年度报告》全文请见2020年8月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2020年半年度报告摘要》刊登在2020年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，供投资者查阅。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》。

　　详细内容请见2020年8月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十六日

　　证券代码：002215                 证券简称：诺普信                编号：2020-068

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于控股经销商顺泰植保以资产抵押

　　向银行申请续贷的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）之控股经销商烟台顺泰植保科技有限公司（以下简称“顺泰植保”）在贷款到期归还后拟申请续贷，并继续以其土地、房屋作抵押，向当地银行申请不超过2,100万元人民币的综合授信额度，期限1年，用于补充其生产经营所需流动资金。

　　2020年8月24日，公司第五届董事会第二十一次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》，董事会授权顺泰植保负责人在额度内根据生产经营需要向银行办理贷款。

　　二、顺泰植保基本情况

　　1、基本情况

　　名称：烟台顺泰植保科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370611088902550T

　　住所：烟台市福山区回里镇驻地

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：6,257.20万元人民币

　　法定代表人：姚吉强

　　成立日期：2013年12月17日

　　经营期限：2013年12月17日 至 无固定期限

　　经营范围：农药批发、零售（不含危化品）；果树新品种引进、繁育，农用激素、增效剂、叶面肥、果蔬用药的研究、技术开发、推广、转让，病虫害专业化防治，农业技术咨询、推广服务，化肥、有机肥、化工原料、植保机械的批发、零售；普通货物运输；仓储服务；装卸搬运；果品、蔬菜、农产品的收购、储藏、加工、销售；节水灌溉设备及配件的批发、零售；节水灌溉、水肥一体化灌溉的工程施工及安装；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：顺泰植保系公司四级控股子公司，公司三级全资子公司深圳市诺普信农资有限公司持股比例为51% 。

　　2、抵押资产情况

　　房产坐落于烟台市福山区回里镇驻地204国道北，其中办公楼1862.21平方米，仓库13192.5平方米。权利证号：鲁（2016）烟台市福不动产权第0000254号、鲁（2016）烟台市福不动产权第0000255号、鲁（2016）烟台市福不动产权第0000256号。上述抵押资产的账面价值为2,604.77万元，占公司最近一期经审计总资产的14.27%。

　　三、独立董事意见

　　顺泰植保为了满足生产经营所需的流动资金需求，拟在贷款到期归还后，继续以自有土地、房屋作为抵押担保，向银行申请不超过2,100万元人民币的综合授信额度，本次抵押担保为顺泰植保生产经营提供了营运资金，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们一致同意本次以资产抵押向银行申请续贷事项。

　　四、对公司经营的影响

　　顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷业务是为了保证日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十六日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2020-069

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，面对来势汹汹的新冠疫情，公司上下一致初心不改，风雨兼程，我们紧紧围绕“回归根本、久久为功，苦练内功，厚积薄发”的经营思想。 “严字当头，真抓实干”，全面推动公司主体制剂业务、田田圈农业综合服务、高品质农业的作物产业链三大战略业务并驾齐驱，切分经营，各自聚焦、协同发展。全体干部和员工严格践行“全心全意为农民服务”，积极推动“以客户为中心，以奋斗者为本，以一流的产品和服务为客户创造关键价值”。

　　从年初制定“不误疫情、不误农时”方针，我们大胆果断提出“第一车”“第一单”的抢首发货策略。我们如火如荼开展“服务产品”争霸赛，开展线上农民会近3万场、线上产品会近1万场，借助直播-微信语音文字-视频圆桌会-线下回访+线上观摩会等模式和工具不断迭代输出，开启深化练功新局面。

　　主体制剂业务，回归产品经营，坚定践行一个大品/套餐--技术服务品牌战略，打造单个大品半年近8000万元销量记录,大品经营迈向新台阶。苦练作物技术服务内功，优化业务升级。研产销协同发力，直面农户的服务文化，各经营部门通过具体抓手，让习得作物技术服务能力在业务片区落到实处，通过扎实的技术服务能力，为客户创造关键价值。

　　田田圈，一手抓业务发展，参控股经销商体系与诺普信业务体系深度融合经营，通过诺田团队开展线上线下服务推广活动，打造一个大品套餐品牌的战略与工作体系，深化练功，有力推动了控股公司收入的稳定增长，提升了零售商伙伴的满意度，大力推动区域样板迭代前行；一手抓质量经营，狠抓“双降”，提升资产周转效率，进一步规范经营。通过组织能力提升、融合赋能，打造学习型组织，使得在打造遥遥领先的农业服务平台的道路上更务实、步伐更稳健。

　　单一特色作物产业链，2020年继续深入实践探索“一个作物产业链经营MVP”。聚焦发展火龙果产业，也布局了葡萄、蓝莓、大樱桃、等特色作物，在种苗端创建研发中心，在种植端深度研究迭代，使作物科技示范园建设成为行业标杆，累积形成了产业链的核心竞争力。

　　我们十分重视组织建设，发布《企业经营管理理念》，进一步明确企业使命、愿景和价值观。我们强化低成本高效率的运营体系，强调执行271考核。我们加快信息化流程建设，数字化诺普信持续推进，“客户智能化管理系统”等信息系统驱动业务创新和发展，降低管理成本。我们积极探索，推动“诺普信一创产业投资基金”投资田田圈公司1亿。

　　报告期内，公司整体经营业绩略有增长，实现营业总收入253,271.43万元，较去年同期分别增长3.26%,归属于母公司股东的净利润27,289.15万元，较去年同期增长1.57%。其中：本部传统制剂业务、控股经销商、产业链业务的主营业务收入分别为149,825.03万、100,422.14万、2,780.24万，归属于母公司股东的净利润分别为26,568.29万元、479.40万元、241.46万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润26,079.69万元，同比增长6.09%。

　　截至报告期末，田田圈累计持股比例51%的经销商51家，其中纳入公司合并报表的控股经销商累计40家。持股比例45%的参股经销商2家，持股比例35%的参股经销商59家。报告期内，2020年1-6月纳入合并报表控股经销商营业收入100,473.17万元，其中农药制剂47,235.10万元、化肥38,526.28万元、农业服务14,660.76万元（主要种子农机、耕地播种打药、收割烘干仓储、农产品贸易等）。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：

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　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　总经理/法定代表人：高焕森

　　2020年8月26日