中光学集团股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002189            证券简称：中光学       公告编号：2020-025

　　中光学集团股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　中光学集团股份有限公司

　　董事长：王志亮

　　2020年8月26日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2020-026

　　中光学集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第九次会议的通知于2020年8月14日以通讯方式发出，会议于2020年8月24日在南阳市公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。

　　同意公司编制的《2020年半年度报告及摘要》，具体内容可见巨潮资讯网《中光学：2020年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《公司2020年上半年工作报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　同意公司将募集资金投资建设项目完工时间延期至2021年9月，本次募投项目延期未改变募集资金用途和金额，该事项无需经过股东大会审议，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。

　　同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计43,000股。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网公告《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　五、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　同意根据股份回购注销情况，对《公司章程》第六条、第二十二条进行修订，即注册资本由262,568,166元变更为262,525,166元，公司股份总数将由262,568,166股变更为262,525,166股，并同步对注册资本进行变更；同意在第一百三十三条中添加总法律顾问为公司高级管理人员。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

　　六、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意该报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　七、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　同意该报告。表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　八、审议通过了《关于修订＜公司投资管理办法＞的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　九、审议通过了《关于制定公司＜全面预算管理办法＞的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　十、审议通过了《关于成立供应链管理部的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　十一、审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》。

　　同意设立中光学集团股份有限公司重庆分公司，该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于设立重庆分公司的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　十二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年9月14日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，审议本次会议及第五届监事会第七次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见公司登载于巨潮资讯网的《中光学：关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002189     证券简称：中光学      公告编号：2020-029

　　中光学集团股份有限公司关于

　　召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2020年8月24日召开，会议决定于2020年9月14日（星期一）下午15：00召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年9月14日（星期一）下午15:00

　　网络投票时间为：2020年9月14日（星期一）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年9月14日（星期一）上午9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2020年9月9日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）截止2020年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于回购注销部分限制性股票的议案

　　2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　上述议案均应由股东大会以特别决议通过，且均属于对中小投资者利益具有重大影响的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容登载于2020年8月26日的巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年9月11日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（二）登记时间

　　2020年9月11日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

　　（三）登记地点

　　河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式及其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：姚明岩

　　电话：0377-63865031

　　传真：0377-63167800

　　本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

　　邮编：473003

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 中光学集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

　　2. 中光学集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

　　2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月14日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日（星期一）上午9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：                委托人身份证号：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　■

　　二、本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　回 执

　　截至2020年9月7日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票                股，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签章）：

　　说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

　　证券代码：002189     证券简称：中光学     公告编号：2020-028

　　中光学集团股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年8月24日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司限制性股票激励计划实施情况

　　1.2018年12月2日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并对激励对象名单进行了核查。

　　2.2019年1月15日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司限制性股票激励计划获得国务院国资委审核通过。

　　3.2019年1月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案。

　　4.2019年2月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查公告。

　　5.2019年2月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了上述议案。

　　6.2019年4月26日，公司公告了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司实际向103名激励对象首次授予限制性股票共176.70万股，限制性股票上市日期为 2019 年 4 月 29 日。

　　7.2019年11月28日，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》，同意以2019年11月28日为授予日，向符合条件的4名激励对象授予19.63万股预留限制性股票。独立董事对预留股份授予事宜发表了同意的独立意见；公司监事会对预留股份激励对象名单等相关事宜进行了审核并发表了核查意见；律师对此发表了相关意见。

　　8.2019年12月25日，公司公告了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，公司实际向4名激励对象预留部分授予限制性股票共196,333股，限制性股票上市日期为 2019 年 12 月25日。

　　二、回购注销原因、数量、价格、定价依据及资金来源

　　1.回购注销原因

　　公司2019年4月首次授予的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰3人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理/二、激励对象个人情况发生变化/6、激励对象主动离职的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和当时市场价的孰低值进行回购并注销”的规定，公司决定回购注销上述离职人员已获授但未解锁的限制性股票。

　　2.回购注销数量

　　公司本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共43,000股。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由262,568,166股变更为262,525,166股。

　　具体回购明细如下：

　　■

　　3.回购价格及定价依据

　　根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生派息、派送股票红利、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

　　（1）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P为调整后的回购价格；P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。

　　2019年5月7日公司召开2018年度股东大会，审议通过《公司2018年度利润分配方案》，并于2019年6月24日实施相关利润分配工作，2018年度权益分派方案为：以公司总股本262,371,833股为基数，向全体股东每10股派发0.625757元人民币现金（含税）； 2020年5月19日公司召开2019年度股东大会，审议通过《公司2019年度利润分配方案》，并于2020年7月1日实施相关利润分配工作，2019年度权益分派方案为：以公司总股本262,568,166股为基数，向全体股东每10股派发1.10元人民币现金（含税）。前述两次派息，共计派发0.1725757元/股。截至本公告发出日，公司股票收盘价为20.09元/股，公司首次授予激励对象限制性股票的授予价格为5.65元/股，因此，本次公司授予的限制性股票回购价格为5.48元。

　　4.本次回购的资金来源

　　本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。

　　三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构变化情况

　　单位：股

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　根据有关法律法规、规范性文件等规定，本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购注销完成后，公司总股本将由262,568,166股变更为262,525,166股，公司注册资本也相应由262,568,166元变更为262,525,166元，公司将于本次回购注销审议通过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。

　　五、独立董事、监事会、律师的意见

　　1.独立董事的独立意见：

　　经核查，独立董事认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司按照《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销该股份，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　2.监事会意见：

　　经核查，监事会认为，本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的43,000股限制性股票进行回购注销。

　　3.律师的法律意见:

　　经核查，北京市中伦律师事务所认为，公司本次回购注销事项的原因符合《管理办法》以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司尚需就本次回购注销召开股东大会审议相关议案；本次回购注销的数量、价格和定价依据符合《激励计划（草案修订稿）》的规定。公司应就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第九次会议决议；

　　2.第五届监事会第七次会议决议；

　　3.独立董事关于第五届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见；

　　4.北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2020-030

　　中光学集团股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年8月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”、“军民两用光电技术创新平台建设项目”、“投影显示系统配套能力建设项目”进行延期，将上述募集资金投资项目的完成时间由2020年9月延期至2021年9月。公司独立董事与独立财务顾问发表了明确的同意意见。因募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模未发生变更，本议案无需提交股东大会审议批准，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号）核准，利达光电股份有限公司（已于2019年6月更名为中光学集团股份有限公司）于2019年3月非公开发行人民币普通股（A股）22,842,345股，发行价格为每股人民币15.35元，募集配套资金总额350,629,995.75元。2019年3月21日，华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币14,025,199.83元（含税）后，已将336,604,795.92元汇入公司账户中。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZG10768号《验资报告》验证，本次发行扣除承销费用等各项发行费用人民币13,269,056.44元（不含税）后，实际募集资金净额为337,360,939.31元。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　（二）公司的募集资金具体使用情况

　　截至2020年6月30日募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金投资项目延期的具体原因

　　（一）募集资金投资项目延期的具体情况

　　■

　　（二）募集资金投资项目延期的原因

　　此次募集资金投资项目系于2017年进行的可行性研究及立项，待2019年募集资金到位后，公司基于谨慎性原则，对募投项目进一步细化论证后开始投入实施，实施过程中由于受新冠肺炎疫情的影响，项目建设进度低于预期。现拟根据项目进展情况，将项目达到预定可使用状态的时间由2020年9月延期至2021年9月。本次延长募集资金投资项目实施期限是为了保证募投项目的实施质量，降低募集资金的投资风险。

　　三、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会、独立财务顾问对募投项目延期的意见

　　(一) 独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据募集资金投资项目的实际进展，延长募集资金投资项目的建设时间，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，符合公司和全体股东利益，不涉及募投项目资金用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，该事项履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。因此，同意募集资金投资项目延期至2021年9月。

　　（二）监事会意见

　　2020年8月24日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　监事会认为：本次募集资金投资项目延期的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次募集资金投资项目延期，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　（三）独立财务顾问意见

　　独立财务顾问认为：公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。华泰联合证券对公司本次部分募集资金投资项目延期之事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4.独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于中光学集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2020-031

　　中光学集团股份有限公司关于变更

　　注册资本并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月24日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容

　　由于公司限制性股票激励计划所授予的3名激励对象已离职，公司拟将原授予该3名激励对象的合计43,000股限制性股票回购注销。回购注销后，公司总股本将由262,568,166股变更为262,525,166股。因此，拟将注册资本由262,568,166元变更为262,525,166元，并对《公司章程》中第六条、第二十二条有关总股本、注册资本相关内容进行修订。

　　同时，根据公司实际工作需要，拟在章程中明确总法律顾问为公司高级管理人员，因此在《公司章程》第一百三十三条增添总法律顾问为公司高级管理人员。

　　二、董事会、监事会审议情况

　　2020年8月24日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，公司注册资本变更符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　证券代码：002189    证券简称：中光学  公告编号：2020-032

　　中光学集团股份有限公司

　　关于设立重庆分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》，同意公司在重庆设立分公司（以下简称“重庆分公司”），在公司的经营范围内开展相关业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次公司设立重庆分公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　本次设立重庆分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将该事项具体情况公告如下：

　　一、拟设分支机构的基本情况

　　1.拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司重庆分公司

　　2.类型：股份有限公司分公司

　　3.注册地：重庆

　　4.经营范围：类金刚石镀膜产品及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务。

　　上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。

　　二、设立分公司的目的和对公司的影响

　　1.设立分公司的目的

　　设立重庆分公司进行类金刚石镀膜产品及相关产品的研发、生产与销售等，是为了贴近市场满足客户需求，同时也是以西南地区（重庆、四川、云南、贵州）市场为依托，积极开拓其他市场的需要。

　　2.对公司的影响

　　设立重庆分公司可有效利用当地客户资源及地区优势，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、其他说明

　　1.公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　2.董事会授权公司经营管理层负责办理重庆分公司设立登记的相关手续。

　　四、备查文件

　　1.公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2020-027

　　中光学集团股份有限公司第五届

　　监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2020年8月14日以通讯方式发出，会议于2020年8月24日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2020年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《公司2020年上半年工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：本次延期募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次延期募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次延期募集资金投资项目的事项无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　四、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　监事会认为：本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对郭竑源、刘赤诚、王永杰3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的43,000股限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网《中光学：关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见

　　五、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　同意将《公司章程》第六条、第二十二条进行修订，即注册资本由262,568,166元变更为262,525,166元，公司股份总数将由262,568,166股变更为262,525,166股，并同步变更注册资本；同意在第一百三十三条中添加总法律顾问为公司高级管理人员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

　　六、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审议，公司监事会认为：《关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该报告详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　七、审议通过了《关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

　　经审议，监事会认为，公司对财务公司的风险评估全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况，未发现影响上市公司运作的风险事宜，公司独立董事也发表了同意的独立意见。该报告详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司监事会

　　2020年8月26日