湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整2019年限制性股票回购价格的公告

　　证券代码：002397          证券简称：梦洁股份         公告编号：2020-050

　　湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整2019年限制性股票回购价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》，根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，对2019年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。相关事项说明如下：

　　一、 限制性股票激励计划情况简介

　　1、 2019年1月25日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2、 2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　3、 2019年5月10日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。

　　本次激励计划的授予日为2019年5月10日，向7名激励对象共授予160万股限制性股票，授予股份上市日期为2019年5月28日。

　　4、 2019年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。因2018年度利润分配实施完毕，2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.06元。

　　5、 2020年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。

　　6、 2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。

　　因2019年业绩考核未达标，公司回购注销2019年限制性股票激励计划中的800,000股限制性股票。2020年7月3日，上述回购注销业务办理完成。

　　二、 限制性股票回购价格的调整事由及调整方法

　　2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《股份公司2019年度利润分配预案》。以公司现有总股本剔除已回购股份后754,701,443股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税）。该分配方案已于2020年7月17日实施完毕。

　　根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　本次限制性股票回购价格的调整为：

　　（1）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　以上述公式调整的回购价格为：2.06-0.20=1.86元/股。

　　三、 限制性股票回购价格调整对公司的影响

　　本次对2019年限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、 独立董事意见

　　公司对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整。

　　五、 监事会审核意见

　　经核查，监事会认为：公司对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

　　六、 法律意见书结论性意见

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，股份公司本次调整2019年限制性股票激励计划回购价格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整2019年限制性股票激励计划回购价格合法、有效。

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十六日

　　证券代码：002397       证券简称：梦洁股份            公告编号：2020-048

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年上半年，全球政治经济受到了新型冠状病毒肺炎疫情的严重冲击，影响范围不断扩大。中国强有力的控制措施，让新型冠状病毒肺炎疫情在短期内得到了有效的控制，在确保安全的前提下，国内有序推进复工复产，加之各项经济刺激措施的出台，经济逐步恢复，展现了中国经济的体制优势和强大韧性。

　　在疫情期间，公司积极配合政府部门抗击疫情，捐赠抗疫物资，改造生产线生产防疫物资，组织资源进行复工复产。疫情影响了公司经营业绩，2020年上半年，公司实现营业收入88,634.68万元，同比下降22.91%，归属上市公司所有者的净利润4,572.29万元，同比下降44.95%。

　　2020年上半年，公司坚持发展战略，坚定的推进智慧零售变革，“实现一公里家居消费服务生态圈”。

　　2020年上半年疫情爆发期间，公司实体终端线下业务受到严重影响，通过“一屋好货”平台，实体终端重心转移线上，结合社群、直播等方式，线上线下有效的融合。

　　2020年上半年，公司继续推进智慧小店下沉，结合洗护服务布局，终端形象进一步升级，疫情影响了推进速度。疫情得到控制后，快速推进。

　　报告期内，结合市场的需求，公司丰富家居产品，提升顾客消费频次。同时，公司在产品研发上持续发力，整合内外部资源，重点打造爆款产品，持续提升公司的产品竞争实力。在疫情有效控制的前提下，公司通过多种方式举行了2020年秋冬新品订货会，取得了不错的效果。

　　2020年上半年，公司优化整合组织架构，引进高端人才，打造专业高效的人才队伍。同时，不断加大内外部的培训力度，优化内部考核认证机制，提高组织效率，提升整体经营能力。

　　报告期末公司资产总额352,623.93万元，归属于上市公司股东的所有者权益181,640.03万元，加权平均净资产收益率2.35%，基本每股收益0.06元。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事长：姜天武

　　2020年8月26日

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份            公告编号：2020-046

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年8月24日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2020年8月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年半年度报告及其摘要》。2020年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2020年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。董事涂云华女士作为激励对象，回避表决。鉴于公司2019年度利润分配方案实施完毕，公司将2018年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.70元。《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的公告》（2020-049）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2019年度利润分配方案实施完毕，公司将2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为1.86元。《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的公告》（2020-050）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份              公告编号：2020-047

　　湖南梦洁家纺股份有限公司第五届

　　监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2020年8月24日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼四楼会议室举行。会议通知于2020年8月14日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《股份公司2020年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会成员对2020年半年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议并通过了《股份公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　三、审议并通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议并通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002397          证券简称：梦洁股份         公告编号：2020-049

　　湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》，根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，对2018年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。相关事项说明如下：

　　一、 限制性股票激励计划情况简介

　　1、 2018年3月28日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2、 2018年4月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　3、 2018年6月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。

　　2018年6月20日，公司完成了2018年限制性股票激励计划中限制性股票的首次授予登记工作。本次实际授予人数为55人，实际完成限制性股票登记的数量为1,650万股。

　　4、 2018年8月23日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》。因2017年度利润分配实施完毕，公司将回购价格调整为3.05元/股。

　　5、 2019年1月25日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。

　　6、 2019年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　7、 2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　因激励对象离职及2018年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,370,000股限制性股票。2019年7月11日，上述回购注销业务办理完成。

　　8、 2019年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。因2018年度利润分配实施完毕，2018年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.90元。

　　9、 2020年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》。

　　10、 2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》。

　　因激励对象离职及2019年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,010,000股限制性股票。2020年7月3日，上述回购注销业务办理完成。

　　二、 限制性股票回购价格的调整事由及调整方法

　　2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《股份公司2019年度利润分配预案》。以公司现有总股本剔除已回购股份后754,701,443股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税）。该分配方案已于2020年7月17日实施完毕。

　　根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　本次限制性股票回购价格的调整为：

　　（1）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　以上述公式调整的回购价格为：2.90-0.20=2.70元/股。

　　三、 限制性股票回购价格调整对公司的影响

　　本次对2018年限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、 独立董事意见

　　公司对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整。

　　五、 监事会审核意见

　　经核查，监事会认为：公司对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

　　六、 法律意见书结论性意见

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，股份公司本次调整2018年限制性股票激励计划回购价格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整2018年限制性股票激励计划回购价格合法、有效。

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

　　二○二○年八月二十六日