兰州佛慈制药股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002644              证券简称：佛慈制药                公告编号：2020-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，新冠肺炎疫情对全球和我国经济社会发展带来前所未有的冲击，经济下行压力持续加大，除相关抗疫药品物资需求出现较大增长，常规药品市场需求受到明显影响，给公司生产经营带来一定压力。面对各种不利影响，公司董事会积极应对，认真贯彻落实习近平总书记、国务院、省市政府对抗击疫情的重要指示精神和对抗击疫情、复工复产的安排部署，在做好常态化疫情防控工作的同时，积极安排复工复产，全面调整产品结构和市场布局，组织防疫物资生产和保供任务，奋力拓展国内外市场，狠抓内部管理，降本提质增效，生产经营状况总体良好。报告期内，公司实现营业收入32,848.66万元，同比增长5.40%；实现归属于上市公司股东的净利润9,755.14万元，较上年同期增长119.16%。

　　1.调整生产结构，疫情防控物资有序供应

　　报告期内，公司重点围绕疫情防疫物资展开经营工作，加大板蓝根颗粒、安宫牛黄丸等抗疫药品的生产和销售力度，增加75%乙醇消毒液和口罩生产线，有效缓解本地市场防疫物资短缺情况，也形成了新的经济增长点和利润增长点。同时，积极履行国企社会责任，向甘肃省红十字会、兰州市红十字会、医院、学校和国际社会捐赠防疫物资。

　　2.强化内部管理，发展动能不断增强

　　报告期内，公司以“抓管理、降成本、提效能”活动为抓手，结合申报甘肃省人民政府质量奖、创建市级文明单位、自查自纠、专项治理等专项活动，全面导入卓越绩效管理模式，狠抓内部管理，加强成本管控，提质增效、节本降耗，不断提高公司治理体系和治理能力水平，通过提高精细化管理水平，进一步提升企业精神文明建设水平及对外形象，为公司高质量发展打下坚实基础。

　　3.拓展国内外市场，品牌建设持续加强

　　报告期内，公司对国内外市场进行了全面梳理，根据国内外经济形势和中医药相关政策，及时调整营销模式。一是国内市场深入推进市场结构调整，重点开发医院市场，下沉营销渠道，深入布局基层医疗市场；二是加强国际市场开发力度，利用佛慈国际市场品牌优势，通过设立中医馆、中医中心、协助相关国家中医药立法等工作，积极拓展国外市场，出口销售收入实现了突破性增长。

　　4.制定战略规划，企业竞争力持久提升

　　报告期内，公司结合集团公司发展战略，通过市场调查与内部诊断，对公司的显性与隐性问题、以及资源特点，系统性进行大梳理，以“将佛慈打造成为中医药国际化全产业链平台服务企业”为总体战略目标，制定 “经营驱动”、“创新驱动”、“金融驱动”的三轮驱动战略，确定短中长期发展目标，通过制定战略规划，树立企业发展目标、增加公司的凝聚力和向心力、实现资源价值最大化，进而有效提升企业的持久竞争力。

　　5.重塑企业文化，可持续成长不断提高

　　报告期内，公司聘请专业机构对企业文化建设进行了诊断，针对之前的核心企业文化存在的问题，经过系统分析，重新诠释和定位了公司得发展愿景、使命、价值观、广告语等核心企业文化，对有效提高企业核心竞争力、促使企业可持续成长、培养消费者忠诚度及增加员工凝聚力等方面发挥了一定的作用。

　　下一步，公司将紧紧围绕佛慈集团发展规划和战略目标，实现集团公司与上市公司联动发展，以“经营、创新、金融”三轮驱动战略为统领，深化“大产业、大市场、大生产、大品种、大品牌、大研发”生态体系建设，做大做强中成药制造主业，延伸产业链条，形成全产业链发展的新佛慈。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期，公司投资设立2家全资子公司。

　　董事长：石爱国

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　2020年8月26日

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药       公告编号：2020-034

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年8月25日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月14日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事经过审议，通过《2020年半年度报告及报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年半年度报告及报告摘要》详见2020年8月27日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》。

　　备查文件：公司第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002644      证券简称：佛慈制药          公告编号：2020-035

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年8月25日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月14日以书面方式送达。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会监事经过审议，通过《2020年半年度报告及报告摘要》。

　　监事会审阅并同意《2020年半年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2020年半年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：公司第七届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司监事会

　　2020年8月26日