东方金钰股份有限公司关于子公司名下资产被司法拍卖的公告

　　证券代码：600086              证券简称：*ST金钰          公告编号：临2020-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、司法拍卖具体情况

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）经查询获悉，申请执行人东莞信托有限公司申请执行公司、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司等借款纠纷一案，广东省东莞市中级人民法院已于2020年6月22日10时至2020年6月23日10时20分止，在京东网络司法拍卖平台上拍卖深圳市东方金钰珠宝实业有限公司名下位于深圳市盐田区海景二路东南侧壹海城四区4栋101、102的房产。其中，壹海城四区4栋101房产起拍价：17,802,400元，评估价22,253,000元，成交价19,082,400元；壹海城四区4栋102房产起拍价14,688,000，评估价18,360,000元，成交价14,688,000元。

　　二、拍卖事项对公司的影响

　　上述2两套房产共拍得价款33,770,400元，用于抵偿债权人债务，该房产账面价值47,141,445.11元，处置差额于本期确认资产处置损失13,371,045.11元。本次拍卖成交后，公司将失去对标的资产的所有权。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：600086          证券简称：*ST金钰       公告编号：2020-053

　　东方金钰股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文风先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2019年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2019年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2019年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2019年利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2019年年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　依据表决结果，本次股东大会审议议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

　　律师：夏少林、黄诗鸿

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　东方金钰股份有限公司

　　2020年8月27日