无锡祥生医疗科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688358        证券简称：祥生医疗        公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年8月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路5号无锡欣荷大酒店二楼太湖梦

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，以现场结合通讯方式出席4人，莫若理女士因公出差未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，以现场方式出席2人，戚秀兰女士因公出差未出席；

　　3、 董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

　　2、第1、2、3项议案对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：余鸿、孙文

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2020-037

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

　　在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 选举公司第二届董事会董事长

　　公司董事会选举莫善珏先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、 选举公司第二届董事会各专门委员会

　　公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　战略委员会（3人）：莫善珏先生（主任委员）、裘国华先生、莫若理女士；

　　审计委员会（3人）：徐志翰先生（主任委员）、裘国华先生、周峰先生；

　　提名委员会（3人）：徐志翰先生（主任委员）、裘国华先生、莫若理女士；

　　薪酬与考核委员会（3人）：裘国华先生（主任委员）、徐志翰先生、莫若理女士。

　　其中审计委员会、提名委员会会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员徐志翰先生为会计专业人士。

　　公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、 聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任莫若理女士（简历后附）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会同意聘任周峰先生（简历后附）为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任顾薇薇女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　五、上网公告附件

　　《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　附件：

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事、高级管理人员及证券事务代表简历

　　莫善珏，男，1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号，享受国务院特殊津贴，获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二等奖、江苏省科技进步二等奖。1963年4月至1996年1月，就职于无锡国营721厂任高级工程师、研究室主任；1996年1月至2017年8月，先后任公司总经理、董事长、执行董事；2017年8月至今，任公司董事长。

　　莫善珏先生为公司实际控制人之一。截至本公告日，莫善珏先生间接持有公司6.08%的股份。莫善珏先生和莫若理女士系父女关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

　　莫若理，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际经济法专业，获学士学位。1998年8月至2001年10月，就职于美国UTC公司任财务管理（FMDP）职务；2001年10月至2002年8月，就职于Buhler公司任项目经理职务；2002年8月至今，历任公司国际部经理、国际部总监、总经理；2017年8月至今，兼任公司董事。

　　莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本公告日，莫若理女士直接及间接持有公司58.07%的股份。莫若理女士与莫善珏先生系父女关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

　　周峰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工大学金融学专业，获学士学位。2000年7月至2004年3月，就职于丹阳工商银行任客户经理职务；2004年5月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理；2017年8月至今，任公司董事、董事会秘书；2018年8月至今，任公司财务负责人。

　　截至本公告日，周峰先生间接持有公司0.23%的股份。周峰先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。周峰先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　裘国华，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学国际金融专业，获硕士学位。1978年至1985年，就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师；1985年至1992年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会副主任委员；1992年至1994年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委级）；1994年至1996年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995年至1997年，就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996年至1999年，挂职于国家经贸委企业司；1999年至2000年，就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理；2001年至2002年，就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理；2002年至2005年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁；2005年至2008年，就职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011年至2014年，就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁；2015年至2016年，就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁；2015年5月至2019年9月，任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长；2017年8月至今，任公司独立董事。

　　裘国华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　徐志翰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，企业管理（会计）博士，会计学教授，注册会计师。1987年7月至今，就职于复旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；2017年8月至今，任公司独立董事；2020年1月15日至今，担任国元证券股份有限公司独立董事；2020年6月29日至今，担任号百控股股份有限公司独立董事。

　　徐志翰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　顾薇薇，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学工商管理专业，获学士学位。2016年10月至今就职于公司，现任公司对外联络部经理、证券事务代表。顾薇薇女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。    截至本公告日，顾薇薇女士间接持有公司0.02%的股份。顾薇薇女士与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2020-038

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开2020年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届股东代表监事成员，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。2020年第四次临时股东大会结束后，公司于同日召开第二届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　公司监事会选举陈建军先生（简历后附）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月27日

　　附件：

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会主席简历

　　陈建军，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学通信工程专业，本科学历。2004年7月至今，历任公司硬件工程师、项目经理、开发部经理、研发中心总监职务；2017年8月至今，兼任公司监事。

　　截至本公告日，陈建军先生间接持有公司0.24%的股份。陈建军先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。