泸州老窖股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：000568         证券简称：泸州老窖         公告编号：2020-26

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司实现营业收入76.34亿元，同比下降4.72%，实现归属于上市公司股东的净利润32.20亿元，同比增长17.12%，主要工作情况如下：

　　（一）扎实做好疫情防控，有序推进复工复产。自新冠肺炎疫情防控战全面打响以来，公司高度重视疫情防控工作，快速成立应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组，建立包括“全级次”疫情防控组织机构、“全天候”疫情防控报告机制、“全方位”疫情防控范围、“全覆盖”疫情防控排查等内容的疫情防控体系。对疫情防控宣传教育、人员摸底排查、员工健康信息跟进、 检测监测、物资保障储备等各方面工作作出迅速响应和科学处置，确保各体系在做好疫情防控工作，持续保持无人员感染、无人员疑似的基础上，全面推动各项生产经营有序进行。

　　（二）创新市场营销思路，不断推动市场破局。积极适应饮酒场所和环境的调整，创新开展封藏大典“云封藏”“云上大师课堂”等直播活动，守护浓香根脉，彰显文化价值；创新开展“网上约酒”“家庭厨神争霸赛”等线上活动，让消费者在居家防疫期间开瓶消费；利用网络直播平台，“主流媒体+KOL”的宣传模式，宣传公司品牌文化、产品特性和品饮知识；利用商超、电商平台优势，强化配送物流合作，扩大渠道销量；大力布局养生酒、预调酒、果酒等领域，不断推动产品健康化、时尚化、年轻化。

　　（三）有序推进重大项目建设，坚决完成既定目标。坚持“一项目一政策、一项目一措施”，分步、分区、分环节推进重大项目复工复产。公司加快推进项目建设，确保黄舣酿酒生态园（以酿酒工程技改项目为主体）按计划全面投产，目前，酿酒组团已符合生产使用要求，原辅料处理车间、废水处理站、能源中心等配套建设具备试生产条件；智能化包装中心技改项目已完成智能化包装设备的设计和调试，力争将其建设为中国白酒行业领先的自动化、信息化、智能化的成品酒包装、仓储物流基地。

　　（四）全力做好生产保障，夯实生产经营基础。泸州老窖特曲和二曲自动化专线已建成投用，树立了行业自动化和智能化的标杆。对供应商、灌装企业、物流企业实施信息核实和调研，梳理问题，向其提供口罩、消毒液等防疫物资，有效解决了配套企业在防疫防控和复工复产期间的困难。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1月10日，公司第九届董事会十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定自2020年1月1日起按照财政部修订颁布的《企业会计准则第14号—— 收入》（财会[2017]22号）的规定编制公司财务报表。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2020-24

　　泸州老窖股份有限公司

　　第九届董事会二十二次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二十二次会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年8月21日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年8月26日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2020年半年度报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的《2020年半年度报告》及摘要。

　　2.审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的同名公告。

　　3.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　为履行企业环境保护主体责任和社会责任，公司决定向泸州市红十字会定向捐赠20万元用于公司所在地泸州市龙马潭区环境治理。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2020-25

　　泸州老窖股份有限公司

　　第九届监事会九次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会九次会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年8月21日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年8月26日上午11时，共收回4名监事的有效表决票4张。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2020年半年度报告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，董事会编制和审议2020年半年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2020年半年度报告》及摘要。

　　2.审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月28日