精伦电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600355      证券简称：精伦电子       公告编号：临2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　　一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于增补第七届董事会部分专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2020-022号《精伦电子股份有限公司关于增补第七届董事会部分专门委员会委员的公告》”全文。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　二0二0年八月二十九日

　　公司代码：600355                      　　　　　　　　       　　公司简称：精伦电子

　　精伦电子股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司实现营业收入78,605,336.1元，较上年同期减少49.83%。主要原因是本期受外部环境影响导致收入下降所致。归属于母公司所有者的净利润-18,014,098.36元，出现亏损主要由以下因素构成：1、受疫情影响，报告期内公司营业收入 78,605,336.10 元较上一报告期下降近50%；2、行业经济下行，竞争加剧，导致产品毛利率下降。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用    √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600355      证券简称：精伦电子       公告编号：临2020-022

　　精伦电子股份有限公司关于增补

　　第七届董事会部分专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增补第七届董事会部分专门委员会委员的议案》。为保证董事会专门委员会正常运行，同意增补李学军先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员、审计委员会委员。增补后的董事会战略与发展委员会、审计委员会组成如下：

　　战略与发展委员会

　　成员：张学阳先生、李学军先生、方力先生

　　主任委员（召集人）张学阳先生。

　　审计委员会

　　成员：郑春美女士、方力先生、李学军先生

　　主任委员（召集人）郑春美女士。

　　上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　二0二0年八月二十九日