福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2020—064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2020年8月17日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、《公司2020年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　二、《公司董事会提案管理细则（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　三、《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　四、《公司董事、监事和高级管理人员股权与变动管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　五、《公司投资者关系管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　六、《公司董事会秘书工作细则（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　七、《公司董事会秘书履职保障制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　八、《公司董事、监事和高级管理人员培训制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2020—065

　　福建东百集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2020年8月17日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年半年度报告及报告摘要》

　　监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定，报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，真实、客观地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2020年上半年度整体经营运行情况。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司监事会

　　2020年8月29日