上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002486       证券简称：嘉麟杰           公告编号：2020-062

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　注：公司股东东旭集团有限公司所持有的公司845万股股份被司法冻结及轮候冻结，详见公司于2020年1月23日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-008）。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全球的宏观环境及纺织服装行业整体较为疲软，行业景气度整体较差。公司管理层在董事会的带领下，采取诸多措施克服困难，根据市场需求变化，迅速调整产品和市场思路，一方面保持与客户的密切联系，稳定原有大客户订单，并加大国内市场的开发力度，保住原主营业务整体市场份额，另一方面在疫情期间积极布局口罩、防护服等防疫物品生产，为公司发展寻找到了新的突破点，实现了劣势下公司经营业绩的增长。

　　2020年上半年，公司共实现营业收入60,292.16万元，与上年同期相比增长35.80%；实现归属于上市公司股东的净利润4,255.31万元，与去年同期相比增长554.24%。

　　作为专业生产各类高档织物面料的企业，在依托先进设备、先进工艺的基础上，公司始终按照产品热点化反馈、数据精确化分析、模块高效化管理的现代企业标准打造企业，实现了公司生产运营的高效智能，受到客户好评。报告期内，公司继续重视POLARTEC、ICEBREAKER、优衣库、加德满都等已有大客户的定向开发，不断用创新、优质的产品和服务满足客户的需求，与其建立长期稳定的合作伙伴关系，在2020年全球经济形势及行业环境均不景气的情况下，尽力保持密切的业务往来，在报告期内，未发生因新型冠状病毒肺炎疫情大批量取消订单的情况，但部分订单因海外疫情造成物流不畅等因素，导致发生交期延长的情况。

　　2020年2月，因国内疫情发展，公司的产能曾被上海市政府相关部门紧急征用，用以生产与疫情防控相关产品。目前公司全资子公司纺织科技的相关产品已经取得国内第一类医疗器械相关资质，其生产的隔离衣获得了美国食品药品监督管理局注册证书和欧盟CE认证。在全球疫情蔓延的情况下，海外市场对疫情防护用品的需求迅速增长，公司及纺织科技依托既有的医疗资质、技术和生产能力，向国内外生产并销售隔离衣、医用帽等相关防护物资，其中包括与意大利签订的超3000万欧元的大额订单。这不仅利于提高公司经营业绩，也对于进一步拓展国际市场、提高公司知名度和影响力具有重要意义，有助于推动公司在健康防护领域的业务发展。接到海外订单后，公司根据订单合同的供货周期，结合纺织科技现有的生产能力和其他业务订单的供货需求，积极、科学地制定原材料保障及排产计划，通过生产线技术改造、生产工序的优化提升、员工合理排班、部分委托加工等综合措施，确保本合同按照约定履行并按期供货。此外，公司注册成立了子公司北京宜千科技有限责任公司，开拓其他个人健康防护产品相关业务，报告期内北京宜千已经投产。

　　另外，为增强公司的竞争力，改善公司经营业绩，公司一直都没有放弃寻求产业并购整合的机会。公司继续努力开拓国家支持的战略实体产业，拟通过推进资产收购，来实现主业平稳与产业转型升级并重，优化资源配置。

　　为了匹配其对于企业的发展和人才的建设需求，公司持续优化人才结构，采取合理有效的多层次激励机制，创造适合人才成长、挖掘和发展的环境。公司充分利用上海市企业技术中心的平台，广泛开展与国际专业机构、国内大专院校的交流与合作，不仅与东华大学等大专院校建立了良好的合作伙伴关系，加大外部人才尤其是应届毕业生的引进力度，还加大人才培训（内训和外训）和继续教育的投入，不断强化人才的综合素质，根据员工需求及公司业务发展需要，制定了覆盖全员的培训计划，以促进公司整体员工综合素质的提升，增强公司持续发展能力和盈利能力，满足公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。该次变更已由第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　较上一会计期间财务报告相比，合并报表范围新增两家公司：公司于2020年3月13日注册成立子公司北京宜千科技有限责任公司，企业注册资本500万元；公司于2020年3月25日注册成立子公司衡水金泓科技有限公司，企业注册资本500万元。

　　证券代码：002486       证券简称：嘉麟杰       公告编号：2020-059

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于2020年8月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年半年度报告》及摘要，详见公司刊登于2020年8月31日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理，保证公司董事会稳定、规范运作，董事会同意补选胡培培女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于补选非独立董事暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-063）详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会审议，同意聘任胡培培女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于补选非独立董事暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-063）详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　四、审议通过了《关于确认全资子公司已发生的结构性存款暨使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于确认全资子公司已发生的结构性存款暨使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-064）详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　五、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-065）详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　六、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-066）和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　七、审议通过了《关于制定＜外汇相关业务内部管理制度＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司管理层制定了《外汇相关业务内部管理制度》，自公司董事会审议通过之日起实施。公司《远期结售汇管理制度》（2011年8月）同时废止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《外汇相关业务内部管理制度》详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年9月15日14:30，在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年8月31日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：002486       证券简称：嘉麟杰       公告编号：2020-060

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知，本次会议于2020年8月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司2020年半年度报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年半年度报告》及摘要，详见公司刊登于2020年8月31日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：002486     证券简称：  嘉麟杰       公告编号：2020-063

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于补选非独立董事暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、补选公司非独立董事

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理，保证公司董事会稳定、规范运作，董事会同意补选胡培培女士（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选胡培培女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

　　独立董事对胡培培女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

　　二、聘任公司董事会秘书

　　经公司董事会审议，同意聘任胡培培女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。

　　胡培培女士具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

　　胡培培女士具体联系方式如下：

　　电话：010-63541462

　　传真：010-63541462

　　邮箱：phu@challenge-21c.com

　　地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月31日

　　附件：胡培培女士简历

　　胡培培，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。胡培培女士毕业于北京大学法学院，获得法律硕士学位。胡培培女士具有董事会秘书资格证书、法律职业资格。2008年7月至2013年12月就职于德勤华永会计师事务所审计部；2013年12月至2015年10月就职于国药集团融资租赁有限公司法律合规部；2015年10月至2020年6月就职于东旭集团有限公司风控部、资产管理中心。2020年7月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券部。

　　截至公告日，胡培培女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。胡培培女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

　　证券代码：002486    证券简称：  嘉麟杰       公告编号：2020-064

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于确认全资子公司已发生的结构性存款暨使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认全资子公司已发生的结构性存款暨使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，对公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）2020年度已发生的结构性存款进行补充确认，并同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，可使用部分闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币40,000万元。购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　一、补充确认2020年已购买的结构性存款的基本情况

　　截至公告披露日，纺织科技使用闲置的部分自有资金已购买的结构性存款单日余额未超过10,030万元。具体情况如下：

　　■

　　■

　　二、投资情况概述

　　1、投资目的：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益，维护股东利益。

　　2、投资额度：公司拟使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，进行委托理财的资金可以自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　3、投资方式：购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　4、投资期限及授权：自董事会审议通过之日起12个月内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　　三、审议程序

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次《关于确认全资子公司已发生的结构性存款暨使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司拟投资的理财产品具有一定的投资风险，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性；

　　（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）以上额度内的资金只能购买不超过12个月的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　（2）公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司审计部对使用闲置自有资金进行委托理财的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（5）公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

　　（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。

　　五、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健，保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。购买理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。

　　六、独立董事意见

　　“经核查，我们同意补充确认公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司2020年已发生的购买结构性存款事项。同时，我们认为，公司在确保目前财务状况稳健，保障正常经营运作资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不存在损害广大股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。”

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、结构性存款产品说明书；

　　4、结构性存款业务凭证。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：002486   证券简称：  嘉麟杰      公告编号：2020-065

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）拟向银行申请总额度不超过人民币25,000万元的综合授信。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

　　根据纺织科技的生产经营需要，为充分利用适度的信贷资金，补充纺织科技流动资金的需求，拟向下列银行申请综合授信，具体内容如下：

　　1、纺织科技拟向上海农商银行金山支行申请人民币17,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与上海农商银行金山支行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用；

　　2、纺织科技拟向交通银行金山支行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与交通银行金山支行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用；

　　3、纺织科技拟向工商银行虹桥开发区支行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与工商银行虹桥开发区支行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用；

　　4、纺织科技拟向南京银行上海分行申请人民币4,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与南京银行上海分行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用。

　　董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关授信文件。

　　二、对公司的影响

　　根据纺织科技的生产经营和资金周转的需要，纺织科技拟向相关银行申请合计人民币25,000万元的综合授信额度。纺织科技取得银行的该项授信额度有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康地发展，对公司的生产经营具有积极的作用，符合全体股东的利益。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经过认真核查，认为纺织科技向银行申请综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求，纺织科技的生产经营正常，具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。董事会同意纺织科技向上海农商银行金山支行、交通银行金山支行、工商银行虹桥开发区支行和南京银行上海分行申请总额度不超过人民币25,000万元的综合授信。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：002486     证券简称：  嘉麟杰   公告编号：2020-066

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际发展需要，开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过5,000万美元（或等值外币）。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　公司及子公司日常生产经营以出口为主，会涉及大量外币业务。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。

　　二、外汇衍生品交易业务概况

　　1、外汇衍生品交易品种：包括但不限于远期宝（远期结售汇）、单一买/卖权、比例远期、加强型远期、DCR（双货币存款）、CCS（货币掉期）和双币种远期业务等。

　　2、外汇衍生品交易金额与期限：交易金额不超过5,000万美元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　3、外汇衍生品交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

　　4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　5、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

　　三、审议程序

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

　　3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　5、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；

　　6、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇相关业务内部管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，以控制交易风险。

　　2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　六、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。

　　七、独立董事意见

　　“经核查，我们认为，基于公司及子公司日常生产经营以出口为主，涉及大量外币业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害广大股东，特别是中小股东利益的行为。公司管理层就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，董事会制定了切实有效的内控措施，控制交易风险。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过5,000万美元（或等值外币）。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。”

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月31日

　　证券代码：002486        证券简称：嘉麟杰       公告编号：2020-067

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2020年9月15日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2020年第四次临时股东大会。会议具体情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年9月15日14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年9月10日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2020年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　议案1已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参与现场会议的股东的登记办法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　（五）参会登记时间：2020年9月11日（上午9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

　　（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

　　邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　联系人：孙梦瀛

　　电话：010-63541462

　　传真：010-63541462

　　邮编：100053

　　（七）其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

　　联系人：孙梦瀛

　　联系电话：010-63541462

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议及相关公告。

　　七、附件

　　1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

　　2、2020年第四次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月31日

　　附件1：

　　本次股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日上午9:15，结束时间为2020年9月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第四次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年 月   日

　　委托书有效日期：2020年   月   日至  年    月   日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。