江阴江化微电子材料股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603078           　　　　公司简称：江化微

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年以来，公司按照年初制定的战略部署，加强原材料议价能力，提高生产效率，加大销售力度。虽然公司在疫情期间的原料采购、安全生产、产品交付等环节均受到一定影响，但是全体员工不忘初心、共克时艰，仍然实现了报告期内销售规模和利润的较大增长。

　　报告期内，公司实现营业收入25,670.63万元，较上年同期相比增加13.60%；营业成本17,351.21万元，较上年同期相比增加9.70%；毛利率32.41%，较上年同期相比上升2.41个百分点；归属于上市公司股东的净利润2,214.06万元，较上年同期相比上涨40.38%。

　　（一）超净高纯试剂业务

　　报告期内，公司超净高纯试剂业务实现收入14,570.60万元，占主营业务收入比例为57.17%，实现毛利率31.65%，相比2019年度上升0.82个百分点。报告期内，公司各个种类的蚀刻液在各大面板厂获得更多的测试机会，为后续产品导入做好前期认证工作。半导体领域，公司的超净高纯试剂顺利进入某12英寸客户，标志着公司产品在12英寸领域的份额逐渐加大。

　　（二）光刻胶配套试剂业务

　　报告期内，公司光刻胶配套试剂业务实现收入10,916.54万元，占主营业务收入比例为42.83%，实现毛利率32.50%，相比2019年度上升2.83个百分点。光刻胶配套试剂主要用于下游半导体和平板显示领域。公司将优势产品剥离液成功导入南京熊猫的G8.5产线，后续将逐步放量，该产品有助于公司销售规模的提升。在半导体领域，报告期内，公司在长电先进的显影液产品销售取得进一步提高，巩固了公司显影液在封测领域的优势地位。

　　（三）2020年下半年经营计划

　　2020年下半年，公司将进一步加大高附加值产品的客户导入力度，增加效益；原材料采购方面，公司根据市场波动情况适时调整采购节奏，降低采购成本；公司将加大安全环保管理水平，将安全隐患排除在源头。

　　公司3.5万吨/年的IPO募投项目已通过环保和安全验收，目前处于申领危化品生产许可证阶段，公司将完成领证流程，尽快实现投产。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第14号——收入＞的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020 年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　经营《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

　　（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603078            证券简称：江化微            编号：2020-066

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年8月18日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议《关于审议并披露2020年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（2）审议《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二○二○年八月三十一日

　　证券代码：603078           证券简称：江化微          公告编号：2020-067

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2020年半季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2020年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况：

　　■

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况：

　　1、 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本报告期内, 公司生产经营及下游客户需求在一定程度上受到新冠疫情影响，但仍处于正常范围，未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2020年半年度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2020年08月31日

　　证券代码：603078          证券简称：江化微         公告编号：2020-068

　　江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本专项报告已经2020年8月28日召开的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

　　● 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将公司截至2020年6月30日的资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]376号”文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年3月31日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币24.18元。截至2017年3月31日止，本公司共募集资金人民币362,700,000.00元，扣除发行费用人民币32,341,087.15元，募集资金净额人民币330,358,912.85元。

　　截止2017年3月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA11826号”验资报告验证确认。

　　截止2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币181,100,320.41元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币51,987,800.00元；于2017年4月10日起至2019年12月31日止期间使用募集资金人民币115,655,948.47元；2020年度使用募集资金人民币13,456,571.94元。截止2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币69,232,442.61元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2011年一届五次董事会审议通过，并业经本公司2011年第二次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专项账户，并于2017年5月2日与华泰联合证券有限责任公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　截止2020年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　2020年度公司募集资金使用情况如下：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截止2020年6月，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　截止 2020年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

　　(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　截止 2020年6月30日，公司无此情况。

　　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截止 2020年6月30日，公司无此情况。

　　(四)募投项目先期投入及置换情况

　　截至2017年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款项合计人民币51,987,800.00元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月15日出具“信会师报字[2017]第ZA15174号”鉴证报告审验确认。

　　公司于2017年5月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

　　公司于2017年5月31日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

　　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2018年7月6日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。截至2019年7月3日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,500万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　公司于2019年7月12日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。截至2020年7月3日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,500万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　公司于2020年7月6日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

　　截止2020年6月30日，公司使用9,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　截止 2020年6月30日，公司无此情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

　　公司尚未使用的募集资金除存放于银行募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2017年 5月 31日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用置募集资金进行现金管理的公告》，在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币 2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。该事项经公司第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。

　　截止 2020年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币0万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2020年8月31日

　　附表1

　　募集资金使用情况表（2020年度）

　　编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：实际募集资金总额比募集资金项目承诺投资总额少7,175.39万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金项目投资额，根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司将通过自筹资金解决。

　　证券代码：603078              证券简称：江化微编号：2020-069

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月18日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，会议应到监事3名, 实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议《关于审议并披露2020年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（2）审议《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二○二○年八月三十一日