安信信托股份有限公司第八届
监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600816               股票简称：*ST安信            编号：临2020-052

　　安信信托股份有限公司第八届

　　监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托股份有限公司（以下简称“公司“）第八届监事会第六次会议于2020年8月28日在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。

　　详见公司同日披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司编制《安信信托股份有限公司2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司披露的《安信信托股份有限公司2020年半年度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二○二○年八月三十一日

　　证券代码：600816               股票简称：*ST安信              编号：临2020-053

　　安信信托股份有限公司第八届

　　董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司六名董事全部参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司2020年半年度报告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　三、 审议通过《公司2020年上半年度稽核审计报告》

　　为规范公司的经营行为，增强公司的自我约束能力，维护信托当事人的合法权益，加强内部控制，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律法规的相关规定，依照公司的相关制度要求，在董事会风险控制与审计委员会领导下，以风险为导向，2020年上半年公司稽核审计部对公司的信托业务及公司合规管理与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计，并形成报告经董事会审议通过后报送上海银保监局。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二○二○年八月三十一日

　　证券代码：600816证券简称：*ST安信编号：临 2020-054

　　安信信托股份有限公司

　　关于计提资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安信信托股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 8 月 28日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、 本次计提资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为充分、审慎反映公司的财务状况，公司根据相关金融资产的情况实施了减值测试，具体情况如下：

　　（一）计提减值准备或公允价值变动损益的依据及方法

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量，及减值处理。

　　（1）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，对存在可观察市场报价的金融工具，以该报价为基础确定其公允价值；对不存在可观察市场报价的金融工具，采用估值技术确定其公允价值，公允价值变动计入当期损益。

　　（2）以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　（二）计提减值准备及公允价值变动损益的情况

　　经初步测算，公司 2020  年上半年需计提金融资产资产减值损失约 27.34 亿元，其中主要包括：贷款类资产减值准备约 3.50 亿元，债权投资类资产减值准备约 20.80亿元，交易性金融资产公允价值变动收益约 0.41 亿元，应收及其他应收款资产减值准备约 -0.22亿元及预期资产减值损失约 3.67亿元。

　　单位：亿元

　　■

　　二、 对公司财务状况及经营成果的影响

　　经过公司核算，本次计提各项资产减值准备合计27.34亿元。

　　三、 相关审议程序

　　公司于 2020 年8月 28 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，董事会、监事会经审议同意公司对上述资产计提减值损失，并进行相应的会计处理。

　　本次计提资产减值不涉及关联交易，根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审批。

　　四、 董事会风险控制与审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明

　　公司本次计提资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会风险控制与审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。

　　五、 独立董事意见

　　经公司测算，公司2020年上半年需计提金融资产资产减值损失约 27.34 亿元，就该事项董事会风险控制与审计委员会事前召开会议进行了讨论审议，公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司章程的规定，充分考虑了相关资产发生资产减值的情况，符合谨慎性原则。同时该事项履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。

　　六、 监事会意见

　　本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。

　　七、 备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第六次会议决议；

　　（三）独立董事的相关独立意见。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二〇二〇年八月三十一日