深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓         公告编号：2020-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年8月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年9月1日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外出租物业的议案》。

　　《英飞拓：关于对外出租物业的公告》（公告编号：2020-078）详见2020年9月3日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见2020年9月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年9月18日在公司会议室召开2020年第七次临时股东大会。

　　具体内容见《英飞拓：关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-079），刊载于2020年9月3日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-077

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年8月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年9月1日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外出租物业的议案》。

　　监事会认为：公司本次对外出租物业有利于增加公司收益，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《英飞拓：关于对外出租物业的公告》（公告编号：2020-078）详见2020年9月3日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002528          证券简称：英飞拓          公告编号：2020-078

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于对外出租物业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外出租物业的议案》。根据公司战略及业务转型发展的实际情况，公司将原计划用于扩大规模建设用厂房进行出租，以提升公司资产使用效率，公司拟将位于深圳市龙华区观澜高新园区的英飞拓大楼用于对外出租，承租人为深圳英飞好成产业科技有限公司（以下简称“英飞好成”），租赁期限为12年，公司预计至承租期满累计可取得租金收入约12,223.13万元。

　　英飞好成计划引进一批有质量、有未来科技、有市场前景的高新科技产业，将园区打造成龙华区高科技集聚的高地。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次出租事项尚需提交公司股东大会批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：深圳英飞好成产业科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5GBJEM19

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：郝文会

　　5、注册资本：500万人民币

　　6、住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路3号益鹏工业园2栋510

　　7、经营范围：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁，从事信息技术领域的技术开发、技术咨询。，许可经营项目是：无

　　8、与公司关系：英飞好成与公司不存在关联关系。

　　9、经查询，英飞好成不属于失信被执行人。

　　三、协议主要内容

　　公司与深圳英飞好成产业科技有限公司签订的《租赁合同书》主要内容如下：

　　1、租赁物业：深圳市龙华区观澜高新园区英飞拓大楼园区范围内的所有的建筑物及配套设施。

　　2、租赁面积：暂定20,860㎡，双方约定该租赁建筑物园区内的计算租金方法按建筑物房产证的面积为基准测量计算，多退少补。

　　3、租赁期限：12年。免租期为5个月，免租期届满之次日进入起租期。

　　4、租金计算及支付安排

　　本合同租赁场地计租面积20,860㎡，租金单价为人民币33.28元/平方米/月（租金价格为含税价），每隔两年递增一次，每次递增8%。英飞好成每月15日前将本月租金足额用银行转账方式支付给公司。

　　5、争议解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，如协商不成可向租赁物业所在地人民法院提请诉讼。

　　6、合同生效条件：自双方签字盖章并在公司股东大会通过之日起生效。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　上述对外出租物业可以提升公司资产使用效率，对公司经营情况将产生一定积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次出租交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次交易不构成关联交易。对外出租物业有利于提高公司资产使用效率，有利于进一步增强上市公司盈利水平，提升对上市公司股东的回报水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，因此，独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司本次对外出租物业有利于增加公司收益，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　七、风险提示

　　1、本租赁合同尚需公司股东大会审议通过后方能生效。

　　2、合同履行期限较长，租金按月支付，如日后交易对方经营情况恶化，可能存在公司无法按时收款的风险，如合同在执行过程中遇相关法规政策变更或交易对方履约能力降低，则存在不能继续履约的风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、英飞好成与公司签署的《租赁合同书》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002528           证券简称：英飞拓          公告编号：2020-079

　　深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开2020年第七次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）股权登记日：2020年9月11日（星期五）

　　（三）召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月18日（星期五）14：30

　　（2）网络投票时间：2020年9月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年9月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）召开地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2020年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

　　2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于对外出租物业的议案》。

　　上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2020年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告及文件。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　四、参与现场会议登记办法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（五）、登记时间：2020年9月14日的9:00～17:00；

　　（六）、登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、会议联系人：华元柳、钟艳

　　电话：0755-86096000、0755-86095586

　　传真：0755-86098166

　　地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

　　邮编：518110

　　七、备查文件

　　1、《深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362528。

　　2.投票简称：英飞投票。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                         作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托               先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：        年      月      日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　　附件三：

　　股东大会参会登记表

　　致：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　截止 2020年9月11日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2020年第七次临时股东大会。

　　姓 名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　股东签字（法人股东盖章） ：

　　日期：        年       月       日