天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

　　股票代码：002772   股票简称：众兴菌业       公告编号：2020-089

　　债券代码：128026      债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月01日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议及于2020年04月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过80,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的现金管理产品金额）进行委托理财，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额不得超过 80,000万元。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容详见2020年04月02日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况

　　2020年09月02日，公司于2020年05月28日向中国工商银行认购的5,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。

　　二、截至本公告日使用闲置自有资金进行委托理财未到期情况

　　1、2020年06月02日，公司向上海海通证券资产管理有限公司办理了5,000万元人民币“海通投融宝1号集合资产管理计划第838期投融宝1号优先级3月期056号”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-067）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2020年06月29日，公司向中国工商银行认购了6,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-073）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2020年07月10日，公司向交通银行天水分行认购了1,400万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款77天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-075）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、2020年07月14日，公司向中国工商银行认购了8,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-077）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、2020年07月22日，公司向华夏银行兰州分行营业部认购了3,000万元人民币的龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-084）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、2020年07月27日，公司向中信建投证券股份有限公司认购了5,000万元人民币的“元达信-固益联-联债4号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-085）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、2020年08月04日，公司向中信证券股份有限公司认购了5,000万元人民币的“中信证券信享臻选812号FOF单一资产管理计划”产品，同日向交通银行天水分行认购了5,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款77天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-086）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、2020年08月05日，公司向交通银行天水分行认购了10,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款76天”产品和1,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品”。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-086）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至本公告日，公司（子公司）持有使用闲置自有资金进行委托理财的金额为49,400万元人民币（含本次）。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年09月03日

　　股票代码：002772   股票简称：众兴菌业       公告编号：2020-090

　　债券代码：128026      债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年04月01日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议及于2020年04月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）闲置募集资金进行现金管理。现金管理额度在股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。

　　相关内容详见2020年04月02日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　2020年09月03日，公司全资子公司安阳众兴、武威众兴对部分闲置募集资金进行现金管理于2020年05月08日向交通银行天水分行认购的总额为7,100万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款115天”产品及于2020年05月27日向交通银行天水分行认购的总额为6,100万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品均已到期赎回，相应的本金和收益已到账。

　　二、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

　　2020年07月10日，公司全资子公司安阳众兴及武威众兴对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分行认购了总额为3,600万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款77天”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至本公告日，公司（子公司）使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计3,600万元人民币。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年09月03日

　　股票代码：002772   股票简称：众兴菌业       公告编号：2020-091

　　债券代码：128026      债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司第一期

　　员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2020年09月03日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议由公司董事会秘书高博书先生召集并主持，会议通知已于2020年09月01日以电话及电子邮件等方式送达给全体持有人。本次会议应出席持有人275名，实际出席持有人267名，其中现场出席38名，通讯参会229名，代表公司第一期员工持股计划份额为883万份，占公司第一期员工持股计划总份额的98.11%。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据 《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定， 同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督 管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3 名委员组成，设管理委员会主任1名。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

　　表决情况：同意883万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

　　表决结果：通过

　　二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经本次会议审议通过，同意选举赵鹏隆先生、张收福先生、王鸿浩先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张收福先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

　　上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

　　表决情况：同意883万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

　　表决结果：通过

　　三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及 《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，第一期员工持股计划第一次持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

　　4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、收益分配及股票转移过户至持有人个人证券账户等相关事宜；

　　6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；

　　7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　8、持有人会议授权的其他职责。

　　9、计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。

　　本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第 一期员工持股计划终止之日内有效。

　　表决情况：同意883万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

　　表决结果：通过

　　四、备查文件

　　天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年09月03日