保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2020-040

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四 届董事会第二十四次会议的通知于2020年8月28日以电子邮件的方式发出，会议于2020年9月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意提名李洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期至公司第四届董事会届满之日止。

　　上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施。

　　董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于补选董事的公告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2020年9月21日下午14:00召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2020年09月03日

　　股票简称：保龄宝         股票代码：002286         公告编号：2020-041

　　保龄宝生物股份有限公司关于补选董事的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选公司非独立董事事项

　　为确保董事会正常运作，公司提名委员会经过征询意见，并进行资格审查后，向董事会推荐李洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)，该事项已经征得被推荐人同意。

　　2020年9月3日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名李洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期至公司第四届董事会届满之日止。

　　上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施。公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见》。

　　董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2020年09月03日

　　附件：简历

　　李洪波，男，1964年1月出生，本科学历，高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材（集团）公司总经理；慈溪铁路管理处（公司）主任（总经理）；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区）党工委书记、管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主任、慈溪高新技术产业开发区党工委书记、慈溪市人民政府党组成员。2019年4月至今任保龄宝生物股份有限公司总经理。

　　截止目前，李洪波先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝          公告编号：2020-042

　　保龄宝生物股份有限公司关于召开公司

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年9月3日召开，会议决议于2020年9月21日（星期一）下午14：00召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月21日（星期一）下午14：00召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2020年9月21日（星期一）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年9月21日上午9：15 至下午15：00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年9月14日

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2020年9月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案名称：

　　1.00 《关于补选公司董事的议案》。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见2020年9月4日公司在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十四会议决议公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、现场会议登记时间：2020年9月15日（周二）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2020年9月15日）。

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号），信函上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样，通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如 下：

　　（一） 网络投票的程序

　　1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362286”，投票简称为“保龄投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月21日上午9：15 至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项：

　　1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

　　3、会议联系方式

　　联 系 人：李霞  张锋锋

　　联系电话：0534-8918658

　　传    真：0534-2126058

　　邮    编：251200

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月3日

　　附件一：回执

　　回   执

　　截止2020年9月14日，我单位（个人）持有“保龄宝“（002286）股票      股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年      月     日

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2020年第一次临时股东大会， 被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                       股（普通股）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人（签字）：

　　委托日期:        年   月   日

　　委托有效期限：       年   月   日至      年   月   日

　　注： 特别说明事项：

　　1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。