内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2020-64

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2020年9月2日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2020年9月4日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司荣邦矿业为锡林矿业提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司荣邦矿业拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号：2020-66)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《关于全资子公司荣邦矿业为融冠矿业提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司荣邦矿业拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号：2020-66)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二○二○年九月五日

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2020-65

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　第八届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十五次会议通知于2020年9月2日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2020年9月4日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司荣邦矿业为锡林矿业提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司荣邦矿业拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号：2020-66)。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《关于全资子公司荣邦矿业为融冠矿业提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司荣邦矿业拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号：2020-66)。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

　　二○二○年九月五日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业矿业         公告编号：2020-66

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　关于全资子公司荣邦矿业拟为相关单位提供担保的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称“荣邦矿业”）拟为公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”） 向银行的借款提供连带责任保证担保，借款本金不超过28,000万元人民币。同时，荣邦矿业拟为公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）向银行的借款提供连带责任保证担保，借款本金不超过26,500万元人民币。

　　上述提供担保事项已经公司2020年9月4日召开的第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第二十五次会议审议通过（详见公司于2020年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-64）及《兴业矿业:第八届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-65））。以上事项均无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）锡林矿业基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

　　成立日期：2008年1月7日

　　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不楞

　　法定代表人：王艳国

　　注册资本：壹亿伍仟万（人民币元）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：多金属矿采选、加工、销售；矿山机械配件、轴承、五金机电、汽车配件、机械设备、暖气、建材销售；非煤矿山救护服务、危爆物品矿内运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：锡林矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、锡林矿业不是失信被执行人。

　　4、主要财务状况：

　　锡林矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（二）融冠矿业基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

　　成立日期：2006年7月31日

　　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木巴音宝力格嘎查

　　法定代表人：付超

　　注册资本：壹亿肆仟伍佰万（人民币元）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：多金属矿采、选、销售；矿山机械配件、轴承、五金、机电、汽车配件、建材、暖气、化工产品（危险品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：融冠矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、融冠矿业不是失信被执行人。

　　4、主要财务状况：

　　融冠矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一）荣邦矿业为锡林矿业担保协议主要内容

　　本次荣邦矿业为锡林矿业贷款额度提供担保的贷款期限为1-3年，担保方式为连带责任保证，担保贷款本金不超过28,000万元，具体以借款单位与银行签订的合同为准。

　　（二） 荣邦矿业为融冠矿业担保协议主要内容

　　本次荣邦矿业为融冠矿业贷款额度提供担保的贷款期限为1-3年，担保方式为连带责任保证，担保贷款本金不超过26,500万元，具体以借款单位与银行签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：以上担保事项有利于锡林矿业与融冠矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。以上担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司，其决策和经营管理均由本公司控制，因此，本次担保风险可控。

　　五、独立董事意见

　　上述担保系公司全资子公司荣邦矿业拟为锡林矿业及融冠矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保实施后，公司及控股子公司的担保余额为125,215万元，占公司最近一期经审计净资产的23.32%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、其它事项

　　公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项出具的独立意见。

　　特此公告

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二○二○年九月五日