日月重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-113

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年9月4日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-114

　　日月重工股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年9月4日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次现场会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司监事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-115

　　日月重工股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，结合日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，鉴于“日月转债”已提前赎回并摘牌，本次“日月转债”转股后，公司股份总数增加至830,146,965股，公司注册资本增加至人民币830,146,965元，公司将变更注册资本并相应修订《公司章程》相关条款。公司于2020年9月7日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》, 同意对公司章程进行修订。

　　拟修订的《公司章程》相关条款如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜。

　　因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2020年9月8日