浙江祥源文化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600576        证券简称：祥源文化     公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长燕东来先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：叶永祥律师和蒋赟律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　2020年9月9日

　　证券代码：600576  　　　　 证券简称：祥源文化      　　　  公告编号：临2020-036

　　浙江祥源文化股份有限公司第七届

　　监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年9月9日在公司会议室召开。本次会议通知已于2020年9月4日以电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事俞真祥先生主持，经投票表决，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举俞真祥先生为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月9日