山西美锦能源股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2020-110

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）九届五次董事会会议通知于2020年8月31日以通讯形式发出，会议于2020年9月10日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项情况

　　1、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　根据《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司现修订《山西美锦能源股份有限公司会计制度》、《山西美锦能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　1.1《关于修订<山西美锦能源股份有限公司会计制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　1.2《关于修订<山西美锦能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　2、审议并通过《关于制订<山西美锦能源股份有限公司董事会安全环保委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西美锦能源股份有限公司董事会安全环保委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　3、 审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》

　　公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供6,000万元的财务资助，期限1年，年利率现汇5%（承兑为2%），财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-111）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、本公司董事签字并加盖印章的九届五次董事会会议决议。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月10日

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2020-111

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于全资子公司华盛化工向参股公司

　　提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月10日召开九届五次董事会会议，审议通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（简称“华盛化工”）向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供6,000万元的财务资助，期限1年，年利率现汇5%（承兑为2%），财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博是华盛化工所在园区的配套环保项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述财务资助事项发表了同意的独立意见。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；

　　成立日期：2019年4月15日；

　　住 所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号；

　　法定代表人：王安康；

　　注册资本：10,000万元；

　　公司类型：其他有限责任公司；

　　经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%；山西梗阳新能源有限公司持股40%；山西亚鑫新能科技有限公司持股20%。

　　经查询，清徐泓博不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　清徐泓博与本公司不存在关联关系，本次子公司提供财务资助事项不构成关联交易。

　　2、 最近一年及一期的主要财务指标：

　　上述数据未经审计。

　　三、本次提供财务资助的情况

　　1、提供财务资助对象：清徐泓博污水处理有限公司。

　　2、提供资助方式：现金和银行承兑汇票。

　　3、资助金额：6,000万元。

　　4、资助期限：1年。

　　5、年利率：现汇5%（承兑为2%）。

　　四、风险防控措施

　　1、本次提供财务资助系公司全资子公司华盛化工向参股公司提供股东借款，本次财务资助款项主要用于满足清徐泓博污水处理有限公司项目建设资金需要。本次财务资助额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。

　　2、为最大限度降低风险，华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。

　　3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：华盛化工本次为清徐泓博提供财务资助，有利于保障参股公司项目的顺利进行；提供财务资助期间，华盛化工能够对清徐泓博的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　六、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司独立董事对公司提供财务资助事宜发表如下独立意见：公司全资子公司华盛化工本次向清徐泓博提供财务资助，有利于保障参股公司项目的正常开展，未损害本公司利益和全体股东特别是中小股东的利益；财务资助期间，公司及全资子公司华盛化工将对清徐泓博进行有效管控，其风险可控；董事会在审议财务资助事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，故我们同意全资子公司华盛化工向清徐泓博提供财务资助。

　　七、上市公司累计对外提供财务资助情况

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务资助）累计金额10,500万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的1.29%，无逾期未收回金额。

　　八、其他

　　全资子公司华盛化工提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，如未收回此次对外财务资助资金，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　九、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月10日