酒鬼酒股份有限公司 关于召开2020年度第一次临时股东 大会的提示性公告

　　证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒       公告编号： 2020-28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2020年8月25日召开了第七届董事会第十九次会议， 拟定于2020年9月16日召开2020年第一次临时股东大会；并于2020年8月27日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告》。

　　本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。现对公司本次股东大会有关事宜再次提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会。

　　2、召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合规性、合法性：

　　（1）本次股东大会第1-5项议案于2020年8月25日已经本公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

　　（2）本次股东大会第6-8项议案于2020年8月25日已经本公司第七届监事会第十三次会议审议通过。

　　（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、现场会议召开日期：2020年 9月16日下午1时30分始。

　　6、网络投票时间：2020年 9月16日

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年9月16日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。

　　7、会议的股权登记日：2020年9月11日。

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止2020年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议第3项议案《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　2、上述议案中第4项中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、上述议案中第4、7项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事6人，独立董事3人和股东监事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场股东大会会议登记及参加方法

　　（一）会议登记手续

　　1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

　　联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

　　（三）会议登记时间：

　　2020 年9月15日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0731-88186030

　　传真：0731-88186005

　　联系人：宋家麒

　　通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦13 楼；邮政编码：410015。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、参加网络投票的投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

　　2.授权委托书

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举监事（如提案8，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以在4位股东监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日上午9:15，结束时间为2020年9月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年    月     日

　　注：请在相应的表决意见项下划“√“