江西昌九生物化工股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600228          证券简称：ST昌九         公告编号：2020-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路1号嘉里大酒店3层深圳厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议由公司董事会召集，董事长卢岐先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事陈冠洋先生、薛金洪先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员李红亚先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司独立董事的议案

　　2、 关于选举公司监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：本次投票采用累积投票制表决，仅统计列示表决同意数。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：韩公望、赵良杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东 大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人 的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股 东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、 有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 江西昌九生物化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　2020年9月12日

　　证券代码：600228         证券简称：ST昌九         公告编号：2020-073

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月9日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十七次会议通知，会议于2020年9月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　会议由董事长卢岐先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选后，董事会各专门委员会组成情况如下：

　　战略委员会（3人）：王志强（主任委员）、卢岐、李季；

　　审计委员会（3人）：邱淑芳（主任委员）、李季、王志强；

　　薪酬与考核委员会（3人）：薛镭（主任委员）、李季、李强；

　　提名委员会（3人）：王志强（主任委员）、李季、薛镭。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二二年九月十二日

　　证券代码：600228         证券简称：ST昌九         公告编号：2020-074

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事辞职情况

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事马艾麒女士的辞职报告，马艾麒女士因个人原因申请辞去公司监事职务，由于马艾麒女士的辞职导致公司监事人数低于法定人数，在公司股东大会补选新任监事前，根据《公司法》《公司章程》有关规定，马艾麒女士将继续履行监事职责。辞职后，马艾麒女士将不在公司担任任何职务。

　　马艾麒女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理、合规运作等方面作出了突出贡献，公司监事会对马艾麒女士所作贡献表示衷心感谢。

　　公司监事会将尽快向股东大会提名监事候选人，完成监事补选工作，确保公司监事会正常运作。

　　二、备查文件

　　1. 辞职报告。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　监事会

　　二二年九月十二日