宝鼎科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技         公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年9月11日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5楼会议室

　　3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：李宜三 女士

　　6、会议出席情况：

　　（1）股东出席会议总体情况

　　出席本次会议股东及股东代表共计4名，合计持有公司有表决权股份数215,913,756股，占公司总股份的70.5065%；

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3名，合计持有公司有表决权股份数215,913,156股，占公司总股份的70.5063%；通过网络投票的股东1名，合计持有公司有表决权股份数600股，占公司总股份的0.0002%。

　　（2）中小股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计600股，合计持有公司有表决权股份数量600股，占公司总股份的0.0002%；通过网络投票的中小股东1人，持有公司有表决权股份数600股,占公司总股份的0.0002%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

　　1.01选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事

　　谭跃先生简历详见公司2020年8月21日披露于巨潮资讯网《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号2020-039）。

　　1.表决情况：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数215,913,756股，其中同意215,913,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

　　2、表决结果：同意选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2020年第二次股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年 9月12日

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技        公告编号：2020-044

　　宝鼎科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产完成过户登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意公司将位于杭州市余杭区塘栖镇工业园区内的唐家埭（土地使用权面积为39.3亩）及河西埭（土地使用权面积为82.78亩）两个厂区的土地使用权、相关厂房、机器设备及部分商标、技术专利等资产按基准日2020年3月31日的账面净值划转至全资子公司宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）。具体详见公司于2020年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（2020-030）。

　　截至本公告日，本次划转涉及的相关资产已划转至宝鼎重工，房屋建筑物及土地使用权已完成过户，宝鼎重工近日已收到相关不动产权证书。

　　本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营状况不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司董事会

　　2020年9月12日