北京清新环境技术股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002573         证券简称：清新环境            公告编号：2020-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年9月11日下午14:00时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

　　3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事张根华先生。

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份509,641,161股，占公司有表决权总股份数的47.1335%。其中：

　　1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份230,381,570股，占公司有表决权总股份数的21.3065%。

　　2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表股份279,259,591股，占公司有表决权总股份数的25.8269%。

　　3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份数19,769,591股，占公司有表决权总股份数的1.8284%。其中参加现场投票的1人，代表有表决权的股份数14,180,000股，占公司有表决权总股份数的1.3114%；参加网络投票的9人，代表有表决权的股份数5,589,591股，占公司有表决权总股份数的0.5169%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意509,460,461股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9645%；反对180,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决结果：同意19,588,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.0860%；反对180,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9140%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意509,462,261股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9649%；反对178,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0351%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决结果：同意19,590,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.0951%；反对178,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9049%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意509,460,461股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9645%；反对180,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东总表决结果：同意19,588,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.0860%；反对180,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9140%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所刘斯亮律师、徐乐律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）北京清新环境技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议；

　　（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二零年九月十一日