深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2020年度第五次临时监事会决议公告

　　证券代码：002816         证券简称：和科达          公告编号：2020-070

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第五次临时监事会于2020年9月21日上午10时30分以通讯的方式召开，本次监事会会议已于2020年9月15日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席梅建祥先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议批准。

　　经审核，监事会认为：本次将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金用于永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。

　　详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议批准。

　　本次修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》在公司股东大会审议通过后生效施行。

　　具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、2020年度第五次临时监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月22日

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2020-069

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2020年度第六次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第六次临时董事会于2020年9月21日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2020年9月15日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事陈君豪先生、董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议批准。

　　董事会同意将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金用于永久补充流动资金。经公司2020年度第三次临时股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有账户，并办理募集资金专用账户注销手续。

　　详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）。

　　国金证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议批准。

　　经董事会薪酬与考核委员会审核，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上，修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。本次修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》在公司股东大会审议通过后生效施行。

　　具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　公司独立董事对此事项发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于提请召开2020年度第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2020年10月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-072）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、2020年度第六次临时董事会决议；

　　2、独立董事关于2020年度第六次临时董事会相关事项的独立意见；

　　3、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金之核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月22日

　　证券代码：002816  证券简称：和科达      公告编号：2020-071

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年9月21日召开2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金5,763.19万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会议审议，现将变更募集资金用途的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金情况概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　截止2020年9月21日，首次公开发行股票的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：该项目募集资金专户余额为1,627,000.36元，尚余合同尾款及质保金为1,654,603.81元，不足部分后续由公司以自有资金支付；

　　注2：超过部分为募集资金利息收入投入。

　　2018年10月23日，公司召开2018年度第三次临时董事会及2018年度第三次临时监事会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，并经2018年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

　　（三）募集资金暂时用于补充流动资金情况

　　根据相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体情况如下：

　　2017年7月31日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2018年6月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元全部归还至募集资金专户。

　　2018年6月19日，公司召开2018年度第二次临时董事会及2018年度第二次临时监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2019年5月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元全部归还至募集资金专户。

　　2019年7月11日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2020年7月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,500万元全部归还至募集资金专户。

　　二、本次变更募集资金用途的基本情况

　　（一）本次变更募集资金用途情况

　　公司拟将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金5,763.19万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，占募集资金净额约33.43%。

　　（二）本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金的原因

　　鉴于国家宏观经济环境、市场环境发生变化，公司下游消费电子行业发展缓慢，公司现有产能基本能满足生产需要，目前公司亦暂未找到符合主业和战略的可行的募投项目，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，公司拟将已终止募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金（包含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。

　　（三）本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金对公司的影响

　　本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、公司业务发展规划等实际情况作出的合理调整，永久补充的流动资金将用于公司日常经营和业务发展，有利于降低募集资金投资风险，优化资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

　　经公司董事会、股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有账户，并办理募集资金专用账户注销手续。

　　三、本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金的说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司说明如下：

　　1、本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；

　　2、本次变更募集资金用途用于补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；

　　3、本次变更募集资金用途用于补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金用于永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。

　　五、独立董事意见

　　公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在影响募集资金项目正常进行情形，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司变更上述募集资金用途用于永久补充流动资金。

　　六、 保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金用于永久补充流动资金，已经2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，除尚需取得股东大会审议通过外，已经履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对该事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、2020年度第六次临时董事会决议；

　　2、2020年度第五次临时监事会决议；

　　3、独立董事关于2020年度第六次临时董事会相关事项的独立意见；

　　4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金之核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月22日

　　证券代码：002816 证券简称：和科达     公告编号：2020-072

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第六次临时董事会审议通过了《关于提请召开2020年度第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年10月9日（星期五）下午15:00召开公司2020年度第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年度第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2020年度第六次临时董事会审议通过了《关于提请召开2020年度第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年10月9日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年10月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月28日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路 1 号容锦酒店一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会审议表决的议案情况：

　　（1）审议《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》；

　　（2）审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已于2020年9月21日召开的公司 2020年度第六次临时董事会、2020年度第五次临时监事会审议通过。具体内容详见2020年9月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度第六次临时董事会决议公告》、《2020年度第五次临时监事会决议公告》等相关公告。

　　3、单独计票提示：

　　本次会议审议的提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2020年9月30日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2020年9月30日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部

　　地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-29809065

　　4、会议联系方式

　　（1）会议咨询：公司证券部

　　（2）联系人：王培鹏、莫琳

　　（3）联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

　　（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com

　　5、参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2020年度第六次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月22日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2020年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）：

　　附注：

　　1.各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2020年度第三次临时股东大会参会股东

　　登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年9月30日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投

　　票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月9日的交易时间即上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年10月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。