保龄宝生物股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2020年9月4日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

　　2、本次股东大会无否决提案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一） 会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年9月21日下午14:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年9月21日上午9：15 至下午15：00。

　　（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（五）现场会议主持人：鉴于公司董事长邓淑芬女士因新冠疫情影响未能现场出席本次临时股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会由公司董事会过半数董事推举董事刘峰先生主持。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23人，代表有效表决权股份122,595,191股，占公司股份总额的33.2006%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权股份51,132,066股，占公司股份总额的13.8473%；通过网络投票的股东共18人，代表有效表决权股份71,463,125股，占公司股份总额的19.3533%。出席本次股东大会的中小投资者共20人，代表有效表决权股份44,059,297股，占公司股份总额的11.9319%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2020年9月14日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

　　2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：

　　（1）公司在任董事6人，出席6人，其中受新冠疫情影响董事长邓淑芬女士、董事秦翠萍女士，独立董事宿玉海、杨高宇、黄永强先生以通讯方式参与本次股东大会召开。

　　（2）、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席肖华孝先生以通讯方式参与本次股东大会召开。

　　（3）、全体高级管理人员出席了会议。

　　（4）、公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意122,534,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,999,097股，占出席会议中小股东所持股份的99.8634%；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1169%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0197%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、卢二松律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　具体内容详见2020年9月22日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2020年9月21日

　　证券代码：002286         证券简称：保龄宝         公告编号：2020-044

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动属于持股5%以上股东减持，不触及要约收购；

　　2、本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”“公司”）持股5%以上的股东优创投资有限公司（以下简称“优创投资”）于近日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股5,028,500股，约占公司总股本的1.36%。本次减持前，优创投资持有保龄宝无限售条件流通股23,491,207股，占公司总股本的6.36%。本次减持后优创投资持有公司无限售条件流通股18,462,707股，占公司总股本的 5.00%。现将本次权益变动的具体情况公告如下：

　　（一）本次权益变动之信息披露义务人基本情况

　　公司名称：优创投资有限公司

　　住所：广州市荔湾区花地大道渔尾桥岭南节点园 G 栋308

　　法定代表人：皮涛涛

　　注册资本：叁亿元整

　　统一社会信用代码：91440101563998468N

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：自有资金投资

　　成立日期：2010年11月18日

　　（二）信息披露义务人本次权益变动情况

　　（三）本次权益变动前后，信息披露义务人的持股情况

　　二、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　2、根据相关规定，信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告书，具体内容详见本公司于2020年9月22日在巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月21日