福建雪人股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2020-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日上午10:00 以现场会议结合通讯会议的方式召开第四届董事会第十八次会议。会议通知及相关文件已于9月11日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　审议通过《关于为全资子公司震巽发展提供担保的议案》

　　表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司为全资子公司福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。

　　公司董事会审核后认为，震巽发展为公司全资子公司，本次担保是为了满足全资子公司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，因此董事会同意本次担保事项。

　　根据《公司章程》的规定，该项担保无需提交股东大会审议。

　　《对外担保的公告》详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月21日

　　证券代码：002639                证券简称：雪人股份            公告编号：2020-081

　　福建雪人股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）为公司的全资子公司，现为满足全资子公司震巽发展的日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，公司为震巽发展向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。

　　本次对外担保事项已经2020年9月21日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：福建雪人震巽发展有限公司

　　2.住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区

　　3.法定代表人：林明

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5.成立时间：2012年8月9日

　　6.经营范围：新型、高效、节能压缩机及压缩机组、空调机组和热泵机组、冷冻冷藏制冷设备、换热器、制冰设备、工艺冷水设备、气体膨胀机、压缩机和制冷设备相关配件、辅助设备和机电设备的技术咨询、销售、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明零售业；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；其他未列明批发业；机械工程研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、董事会意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会审核后认为, 震巽发展为公司全资子公司，本次担保是为了满足全资子公司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，因此同意公司为震巽发展向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。

　　（二）独立董事意见

　　本次担保主要为了满足全资子公司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，且被担保对象震巽发展是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。

　　本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保） 为人民币 36,850.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.22%；本公司及 其控股子公司实际发生的对外担保余额为 17,952.19 万元人民币，占公司最近 一期经审计净资产的 7.90%，无逾期担保。

　　子公司为公司自身担保获批额度为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.20%，子公司为公司自身担保实际发生额为 3000.00 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 1.32%。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年9月21日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2020-080

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日上午10:00以现场会议结合通讯会议的方式召开第四届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持。会议通知及相关文件已于9月11日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　审议通过《关于为全资子公司震巽发展提供担保的议案》

　　表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司为全资子公司福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2020年9月21日