四川水井坊股份有限公司 九届董事会2020年第六次会议决议公告

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临2020-023号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司九届董事会2020年第六次会议以现场加通讯方式召开。本次会议召开通知于2020年9月19日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司7名董事对会议议案进行了审议，于2020年9月21日通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于朱镇豪先生代行公司总经理职责的议案》

　　鉴于危永标先生因个人原因辞去总经理职务，为保证公司经营工作的正常进行，在公司聘任新的总经理之前，同意由公司董事、副董事长朱镇豪先生自2020年9月22日起代为行使总经理职责，朱镇豪先生简历详见附件。公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任工作。

　　本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由危永标先生变更为朱镇豪先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年九月二十二日

　　附件：朱镇豪先生简历

　　朱镇豪，男，54岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理。现任四川水井坊股份有限公司第九届董事会董事、副董事长。